Attiecīgo uzņēmumu sauc par “Chatextech”, un tas pārvalda valūtas maiņas platformu ar nosaukumu Chatex.
saskaņā ar ASV Valsts kaseChatex “atviegloja darījumus ar daudziem izpirkuma programmatūras variantiem. Zināmo Chatex darījumu analīze liecina, ka vairāk nekā puse no tiem ir tieši attiecināmi uz nelegālām vai augsta riska darbībām, piemēram, tumšā tīkla tirgiem, augsta riska biržām un izpirkuma programmatūru.”
Turklāt Valsts kase saka, ka Chatex ir tiešas saiknes ar citu iepriekš sodīto vienību Suex, kas arī tiek apsūdzēta par “finanšu darījumu veicināšanu izspiedējvīrusu pārstāvjiem”. Turklāt OFAC ir iecēlis IZIBITS OU Igaunijā un ārzonas Virdžīnu salu uzņēmumu Hightrade Finance Ltd, lai sniegtu materiālu atbalstu un palīdzību Chatex.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) veiktās pārbaudes Latvijas valdības iestādes nekavējoties pārtrauca Chatextech darbību un iekļāva bijušos Chatextech valdes locekļus (visus ne Latvijas valstspiederīgos) Latvijas augsta riska personu reģistrā. Tika piemērots arī naudas sods 100 000 eiro apmērā.
Turklāt Igaunijas Finanšu izlūkošanas vienība ir atsaukusi Izibits OU licenci. Saskaņā ar informāciju Suex un Chatex ir viens līdzdibinātājs, Krievijas pilsonis Jegors Petuhovskis, un abi bija uzņēmuma Izibits OU saistītie uzņēmumi. TRME koeficients.
“Valsts kase ir sadarbojusies ar Igauniju un Latviju šajā jautājumā. Mēs pateicamies abiem partneriem par darbu un mudinām citas valstis līdzīgā veidā aizsargāt savas finanšu sistēmas,” sacīja ASV Valsts kases sekretāra vietnieks Valioss Adejemo.
VID Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktore Agnese Rudzīte sacīja: “Uzņēmums izmantoja Latviju tikai kā juridisko adresi. Tam nebija ne biroja, kur neviens fiziski neatradās, ne bankas konta tepat Latvijā. Tātad Latvijas finanšu sistēma šajā gadījumā ir aizsargāts.
SIA “Chatextech” šā gada sākumā Latvijā dibināja trīs krievi un viens baltkrievs. Reģistrētā adrese ir Ganību dambis 26A, kas ir pasta kastītes adrese, kurā bez fiziskas klātbūtnes reģistrētas vairāk nekā 130 juridiskas personas. Ēka pieder uzņēmumam “Valmieras 28”, kas savukārt pa pusei pieder “Wave Media”, kas 98% apmērā pieder deputātei Saeimas deputātei Jūlijai Stepaņenko (šobrīd pārstāv partiju “Latvijai pirmā”, kas agrāk piederēja “Likums un. ordenis” un pirms tam pārstāvēja neatkarīgā un “Saskaņas” aktrise), lai gan nekas neliecina, ka viņa būtu iesaistīta Chatex darbībās.
Stepaņenko LTV sacīja, ka neko nezina par “Chatex” reģistrāciju viņai daļēji piederošajā īpašumā, un kļuva īgns uz jautājumu, vai tai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību šajā adresē reģistrētajiem uzņēmumiem.
Deputāta Vjačeslava Stepaņenko vīrs, kuram pieder pārējie 2% Wave Media, lika noprast, ka nav saistīts ar SIA “TIKSS” apsaimniekotās ēkas ikdienas pārvaldību. Uzņēmums uzsvēra, ka “Chatextech” telpas neīrēja, tikai pastkastīti.
Tikmēr “Chatex” atteicās komentēt Latvijas TV apsūdzības naudas atmazgāšanā. Uzņēmuma paziņojums tīmekļa vietne Viņš teica: “Visi klientu līdzekļi ir droši, taču tie nedrīkst tikt pārskaitīti tiesvedības laikā. Mēs strādājam, lai klientiem nodrošinātu piekļuvi saviem līdzekļiem pēc iespējas ātrāk… Visticamāk, pilnīga piekļuve līdzekļiem būs iespējama pēc tam, kad sankcijas tiek atceltas.”
Tas ir ļoti reti gadījumi, kad Valsts kase atceļ sankcijas, kad tās ir noteiktas. Ironiskā kārtā Chatex pēdējā laikā lepojas ar savām iespējām “vairs nav krāpšanas”.
“Latvijas valdība ir stingri apņēmusies stiprināt finanšu sistēmas integritāti un veikt preventīvus pasākumus visu sabiedrības locekļu, tostarp visneaizsargātāko, labā pret ļaunprātīgām un negodprātīgām darbībām. Mēs necietīsim darbības, kas tiek veiktas, lai atmazgātu naudu. noziedzīgi iegūti līdzekļi, tostarp izmantojot ļaunprātīgu programmatūru, un nepārredzami darījumi, izmantojot virtuālās valūtas,” sacīja finanšu ministrs Janiss Reiss.
Pilnu ASV Valsts kases paziņojumu par sankcijām pret virtuālās valūtas tirdzniecības nodrošinātāju Chatextech un saistītajām pusēm skatiet: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0471
Izvēlieties tekstu un nospiediet Ctrl + Enter Lai nosūtītu ieteikto labojumu redaktoram
Izvēlieties tekstu un nospiediet Ziņot par kļūdu Lai nosūtītu ieteikto labojumu redaktoram
