Trīs miljonāriem no Azerbaidžānas oligarhu ģimenes, kas dzīvo savrupmājā ar skatu uz Rīdženta parku, draud 15,3 miljonu sterliņu mārciņu konfiskācija no Londonas bankas kontiem saistībā ar tiesas apsūdzībām, ka tā bijusi “netīra nauda” Lielbritānijā nelegāli ievesta.
Parvana Vizieva, Azerbaidžānas uzņēmēja un deputāta Džavanšira Vizieva sieva, Orhanu pāra dēls un Elmana Džavanšira brāļadēls, esot guvusi labumu no politiķa piešķirtās korumpētās naudas.
Visi trīs noliedz vainīgos un apgalvo, ka ģimenes bagātība cēlusies no doktora Vizijeva likumīgās uzņēmējdarbības.
Viņš ir viens no Azerbaidžānas bagātākajiem oligarhiem un ir samaksājis par savas ģimenes vairāku miljonu mārciņu vērto māju Kamberlendas terasē blakus Rīdženta parkam, kā arī ietaupījis miljonus, kas nepieciešami, lai viņa sieva un dēls varētu kvalificēties dzīvot šajā valstī, izmantojot 1. līmeņa investoru. Iekšlietu ministrijas izsniegtās vīzas.
Taču tiesas sēdē Vestminsteras miertiesā tika teikts, ka NSA uzskatīja, ka nauda, ko viņš piešķīris savai ģimenei, ir nelikumīga bagātība, kas tika novirzīta šai valstij, izmantojot “Azerbaidžānas naudas atmazgāšanas” shēmu, izmantojot virkni viltotu dokumentu un līgumu.
Collingwood Thompson QC NCA vārdā sacīja, ka iespējamā naudas atmazgāšana ietvēra arī “klonēta” uzņēmuma un citu fiktīvu kompāniju izmantošanu naudas pārvietošanai caur bankām Igaunijā un Latvijā, kā arī nelikumīgu darījumu slēpšanu, aizsedzot iespējamo vairāk nekā 1 miljards dolāru tērauda caurulēs. Kas bija “ļoti maz ticams”, ka tas kādreiz notiks.
Patiesība, pēc viņa teiktā, ir tāda, ka viņa sievas, dēla un brāļadēla kontos esošā nauda, visticamāk, ir ieņēmumi no “korupcijas, zādzības, krāpšanas un naudas atmazgāšanas”.
Rezultātā viņš sacīja, ka tiesībaizsardzības iestādes lūdz konfiscēt trīs Orkhan Javanshir kontus aptuveni 6,5 miljonu sterliņu mārciņu vērtībā, no kuriem viens pieder Parvana Feyziyeva, kurā bija vairāk nekā 7,8 miljoni sterliņu mārciņu, un divi, kuru turēja Elmans Džavanšīrs par kopējo summu vairāk nekā £. 1 m. .
Viņš piebilda, ka, lai gan Dr. Vizijevs, lielā Azerbaidžānā bāzētā farmācijas uzņēmuma Avromed līdzdibinātājs, nav pakļauts konfiskācijas procesam, viņam “šajā lietā bija izšķiroša nozīme, jo konfiscējamā nauda lielākoties nāk no viņa kontrolē esošajiem bankas kontiem ”.
Tompsona kungs sacīja, ka nauda nāk no deputāta konta ABLV Bank Latvijā, kas savukārt saņēma pārskaitījumus aptuveni 34,5 miljonu ASV dolāru apmērā no cita konta tajā pašā bankā, kurā viņš bija Avromed līdzdibinātājs.
Viņš tiesai sacīja, ka tajā pašā Avromed kontā atsevišķi tika saņemti maksājumi par kopējo summu 36 miljoni ASV dolāru no diviem uzņēmumiem – Hilux un Pollux -, kas tika identificēti kā būtiski veļas mazgāšanas shēmas darbībai Azerbaidžānā, un ka darījumi, kas, iespējams, attaisno šos maksājumus, nebija īsti.
Tompsons piebilda, ka deputāta līdzekļu pārskaitīšanas mērķis viņa sievai un dēlam bija dot viņiem bagātību, lai viņi varētu pārcelties uz Lielbritāniju, kur viņi tagad pastāvīgi dzīvo saskaņā ar 1. līmeņa investoru shēmu.
Kvalitātes komisija teica, ka ir “pārsteidzoši”, ka Dr Vizejevs, kurš ir ieguldījis savu bagātību no 45 līdz 50 miljoniem mārciņu, nebija pieteicies investora vīzai uz viņa vārda.
Tā vietā viņš bija apciemojis viņu kā sievas partneri un sniedzis “maldinošus” paziņojumus Iekšlietu ministrijai par vīzu pieteikumiem, tostarp sacījis, ka viņam Apvienotajā Karalistē nav apgādājamo, draugu vai ģimenes, norādīja tiesa.
Tompsona kungs sacīja, ka Dr. Vizievs 2013. gadā vīzas pieteikumā sevi raksturoja kā Avromed – Azerbaidžānas uzņēmuma, kas ir apsūdzību par naudas atmazgāšanu centrā – rīkotājdirektoru, taču vēlāk Augstākajai tiesai neslavas celšanas procesa laikā norādīja, ka ir atkāpies no uzņēmuma amata. 2010. gadā.
Tiesa arī tika informēta, ka Londonas advokātu birojs Withers bija iesniedzis dokumentus doktora Vizieva dēla Orhana vārdā, kas liecina, ka viņa kontā neizskaidrojams maksājums vairāk nekā 1,8 miljonu sterliņu mārciņu apmērā ir saistīts ar zemes pārdošanu, ko viņš pats bija parakstījis Baku. . .
Tomēr Tompsona kungs sacīja, ka debetkaršu ieraksti liecina, ka Orkhans Džavanšīrs tajā pašā dienā veica pirkumus “Anglijā Co-op Group un Whole Foods Market”, kā arī divas dienas iepriekš Selfridges. “Tas nepārprotami liek lietā jautājumu par Vitersa iesniegto dokumentu autentiskumu,” sacīja advokāts.
Pierādījumi tiks iesniegti, atbildot Orhanam Džavanširam un viņa mātei Parvanai un Elmanam Džavanširam, kurš tagad vada lielu tabakas uzņēmumu Azerbaidžānā, tuvāko dienu laikā tiesas prāvā, kas ilgs trīs nedēļas.
Tomēr advokāta Čārlza Buta QC izvirzītais strukturālais arguments apgalvo, ka NCA lieta ir “nepareiza” un ir balstīta uz “vispārīgiem apgalvojumiem” un “pārspīlētiem secinājumiem” par to darījumu raksturu, kas izmantoti, lai pārskaitītu uz trīs miljonāru kontiem.
Butt kungs sacīja, ka VKI arī nav pierādījis, ka kontos esošā nauda ir noziedzīgi iegūti līdzekļi, un papildus apgalvo, ka “likumīgi iegūto īpašumu” nevar konfiscēt tikai tāpēc, ka tas “iet cauri nelikumīgi sabojātam procesam”, piemēram, veļas mazgātavas shēmai. .
Ģimenes vārdā izdots ārpustiesas paziņojums, kurā arī noraidīta NCA lieta, kurā teikts, ka viņu bagātība izriet no daktera Vizjeva “veiksmīgās biznesa karjeras” un ka viņš “spēcīgi iebilda pret naudas atmazgāšanu un aktīvi cīnījās pret to” visas savas karjeras laikā.
