Trīs miljoni Azerbaidžānas oligarhu tiesā cīnās par 15,3 miljoniem mārciņu “netīrās naudas”

T

Trīs miljonāriem no Azerbaidžānas oligarhu ģimenes, kas dzīvo savrupmājā ar skatu uz Rīdženta parku, draud 15,3 miljonu sterliņu mārciņu konfiskācija no Londonas bankas kontiem saistībā ar tiesas apsūdzībām, ka tā bijusi “netīra nauda” Lielbritānijā nelegāli ievesta.

Parvana Vizieva, Azerbaidžānas uzņēmēja un deputāta Džavanšira Vizieva sieva, Orhanu pāra dēls un Elmana Džavanšira brāļadēls, esot guvusi labumu no politiķa piešķirtās korumpētās naudas.

Visi trīs noliedz vainīgos un apgalvo, ka ģimenes bagātība cēlusies no doktora Vizijeva likumīgās uzņēmējdarbības.

Viņš ir viens no Azerbaidžānas bagātākajiem oligarhiem un ir samaksājis par savas ģimenes vairāku miljonu mārciņu vērto māju Kamberlendas terasē blakus Rīdženta parkam, kā arī ietaupījis miljonus, kas nepieciešami, lai viņa sieva un dēls varētu kvalificēties dzīvot šajā valstī, izmantojot 1. līmeņa investoru. Iekšlietu ministrijas izsniegtās vīzas.

Taču tiesas sēdē Vestminsteras miertiesā tika teikts, ka NSA uzskatīja, ka nauda, ​​​​ko viņš piešķīris savai ģimenei, ir nelikumīga bagātība, kas tika novirzīta šai valstij, izmantojot “Azerbaidžānas naudas atmazgāšanas” shēmu, izmantojot virkni viltotu dokumentu un līgumu.

Collingwood Thompson QC NCA vārdā sacīja, ka iespējamā naudas atmazgāšana ietvēra arī “klonēta” uzņēmuma un citu fiktīvu kompāniju izmantošanu naudas pārvietošanai caur bankām Igaunijā un Latvijā, kā arī nelikumīgu darījumu slēpšanu, aizsedzot iespējamo vairāk nekā 1 miljards dolāru tērauda caurulēs. Kas bija “ļoti maz ticams”, ka tas kādreiz notiks.

Patiesība, pēc viņa teiktā, ir tāda, ka viņa sievas, dēla un brāļadēla kontos esošā nauda, ​​visticamāk, ir ieņēmumi no “korupcijas, zādzības, krāpšanas un naudas atmazgāšanas”.

Viņš piebilda, ka, lai gan Dr. Vizijevs, lielā Azerbaidžānā bāzētā farmācijas uzņēmuma Avromed līdzdibinātājs, nav pakļauts konfiskācijas procesam, viņam “šajā lietā bija izšķiroša nozīme, jo konfiscējamā nauda lielākoties nāk no viņa kontrolē esošajiem bankas kontiem ”.

Tompsona kungs sacīja, ka nauda nāk no deputāta konta ABLV Bank Latvijā, kas savukārt saņēma pārskaitījumus aptuveni 34,5 miljonu ASV dolāru apmērā no cita konta tajā pašā bankā, kurā viņš bija Avromed līdzdibinātājs.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top