Grehems Staks
Latvijas prokurori apsūdzējuši valsts trešās lielākās bankas ABLV akcionāru un augstāko vadītāju par 2,1 miljarda eiro legalizēšanu, izmantojot fiktīvu kompāniju tīklu.
Bēdīgi slavenās čaulas kompānijas direktoru izmeklēs arī Organizētās noziedzības un korupcijas ziņošanas projekts (OCCRP).
Apsūdzībā par atmazgāšanu apsūdzēts ABLV līdzīpašnieks un izpilddirektors Ernsts Berniss, bijušais izpildviceprezidents Vadims Reinfelds, kā arī Starptautiskās aizjūras pakalpojumu (IOS) grupas, kas nodrošina Shell, līdzdirektors Arvis Stenbergs un vēl pieci citi. par noziegumu, izmantojot čaulas kompānijas, kuras dibināja un pārvalda IOS.money, liecina Latvijas Televīzijas raidījuma “Kas notiek Latvijā?” iegūtā apsūdzības stenogramma.
Apsūdzība nāk uz papēžiem OCCRP ziņojumiem par naudas atmazgāšanu caur IOS un Latvijas bankām, piemēram, ABLV, sākot ar 2012.gadu saistībā ar “The Proxy Platform” un “Troika Laundromat” projektiem.
OCCRP arī izmeklējusi ABLV saistībā ar “Pandoras papīriem”.
Citi OCCRP izmeklētie naudas atmazgāšanas incidenti, kas saistīti ar ABLV, ir “Grand Theft Moldova” un Ukrainas krāpnieks Serhijs Kurčenko.
Pēdējais minēts arī apsūdzībā, vēsta “Kas notiek Latvijā?”.
Bernisa, Renfīlds un Stīenbergs apsūdzībās savu vainu neatzina.
Saskaņā ar Organizētās noziedzības un citu Latvijas nozaru specializētās prokuratūras sniegto informāciju, sākot ar 2010.gadu, Berenice vadīja organizētās noziedzības grupējumu, kas atmazgāja naudu, izmantojot IOS dibinātās un pārvaldītās čaulas kompānijas.
Bankas nodrošinātās čaulas kompānijas Kiprā, Seišelu salās, Panamā, Belizā, Britu Virdžīnu salās un Apvienotajā Karalistē ļāva klientiem pārskaitīt līdzekļus, izmantojot krāpnieciskus līgumus, tādējādi slēpjot savu nelikumīgo līdzekļu īpašumtiesības un izcelsmi.
ABLV Bank ar IOS starpniecību pārraudzīja čaulas uzņēmumu pārvaldību un to oficiālo dokumentu iesniegšanu.
IOS ieviesa izraudzītos administratorus, lai slēptu patiesos labuma guvējus no čaulas uzņēmumiem.
Bankas korporatīvo pakalpojumu nodaļai bija galvenā loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, saskaņā ar apsūdzību, uzskaites un legalizētās naudas izsekošanas uzraudzību, kā arī uzraudzīja čaulas kompāniju cauruļvadu, saskaņā ar apsūdzību.
Prokurori naudas atmazgāšanā apsūdzēja arī bijušos ABLV noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas vadītājus.
Viņu uzdevums bija nodrošināt, lai netīrā nauda nepaceltu sarkanos karogus.
Organizētās noziedzības un korupcijas ziņošanas projekts
