Finanšu izlūkošanas vienībai būs izšķiroša loma ES sankciju izpildē / pants

Tas bija rēķins Atbalsta 83 No 100 Saimas pārstāvjiem.

Likumprojekta autori skaidroja, ka līdz 2022.gada sākumam ES likumdošanā paredzēto sodu izņēmumi tika piemēroti salīdzinoši reti un ļoti šaurā gadījumu lokā, nereti ļaujot ar vienreizēju maksājumu izbeigt līgumtiesiskās attiecības.

Pirms ES 2022. gadā ieviesa plašas sankcijas pret Krievijas Federāciju un Baltkrieviju, pašreizējā sistēmā Latvijā sankciju jautājumos lēmumus pieņēma dažādas institūcijas, palielinot pretrunu un kļūdu iespējamību.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, ko 2022. gada februārī palīdzēja un atbalstīja Baltkrievija, jauno ES sankciju ātrums un apjoms radīja nepieciešamību pēc lielākas skaidrības un konsekvences.

Likumprojekts paredz, ka Finanšu izmeklēšanas departaments ir kompetentā iestāde, kas īsteno visus Eiropas Savienības normatīvajos aktos un lēmumos par sankciju noteikšanu noteiktos izņēmumus. Tādējādi tiek izveidota pilnībā centralizēta sistēma, neveidojot jaunu organizāciju.

Likumprojekts arī paredz, ka Finanšu izmeklēšanas departaments kļūst par galveno institūciju sankciju izpildē Latvijā, tostarp pieņemot lēmumus par līdzekļu iesaldēšanu.

Jaunie Finanšu izmeklēšanas departamenta uzdevumi ir juridiski un strukturāli nodalīti no Finanšu izmeklēšanas departamenta pamatfunkciju veikšanas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un izplatīšanas novēršanas likumu, saskaņā ar kuru Finanšu izmeklēšanas departaments ir neatkarīga un autonoma iestāde un tās ietvaros Finanšu izmeklēšanas departamenta iegūto informāciju drīkst izmantot tikai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumu un Terorisma finansēšanas un ieroču izplatīšanas novēršanas likumā noteikto.

Finanšu izmeklēšanas departamenta pieprasītās papildu amata vietas tiks nodrošinātas, nepalielinot kopējo Iekšlietu departamentam piešķirto amata vietu skaitu. Likuma grozījumi stāsies spēkā 2024.gada 1.aprīlī.

Finanšu izlūkošanas vienība ir neatkarīga institūcija, kas ir atbildīga par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu Latvijā ar mērķi novērst iespēju, ka Latvijas finanšu sistēma tiktu izmantota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai.

READ  Latvijā trīskāršojies augu izcelsmes produktu imports no Krievijas / Raksts

Finanšu izmeklēšanas departaments nesen uzņēma Eiropas Savienības ekspertus trīs dienu seminārā Zem virsraksta “Reģistrācijas par faktiskajām īpašumtiesībām kā kompetentām iestādēm”. Šī ir trešā ekspertu sanāksmju sērija, kas iepriekš notika Maltā un Beļģijā līdz 2022. un 2023. gadam.

Semināra, kurā piedalījās 23 eksperti no 18 valstīm, mērķis bija apspriest dažādus galvenos aspektus un galvenos elementus, uz kuriem jurisdikcijai būtu jākoncentrējas, veidojot vietējo organizāciju reģistrus.

“Šīs aktivitātes mērķis ir izstrādāt konkrētus priekšlikumus un paraugpraksi, ko var darīt pieejamus ieinteresētajām personām un jurisdikcijām, kuras cenšas veidot vai stiprināt valsts faktisko īpašnieku spējas,” sacīja ES Globālā instrumenta vadošais eksperts BO Aleksandrs Timmans.

Latvijas Finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs Toms Platasis sacīja: “Tā kā patieso īpašnieku reģistri visā pasaulē kļūst par kompetentām iestādēm, mēs dzīvojam pārpildītā pasaulē nekā jebkad agrāk – laikos, kad efektīva sankciju īstenošana ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. “un efektivitāti terorisma apkarošanā.” Otrais nav iespējams bez efektīvas pirmās, un es uzskatu, ka šis seminārs Rīgā atspoguļos mūsu lielos centienus šajās jomās.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top