Kopumā pēdējos divos gados, kad Krievija veic vērienīgu karu Ukrainā un ES pret agresorvalsti ievieš sankcijas dažādām preču grupām, Latvijas tiesībsargājošās iestādes ir ierosinājušas vairākus simtus krimināllietu. Tiesa gan, tikai neliela daļa ierosināto kriminālsodu lietu ir nonākusi tiesā – pēdējo divu gadu laikā pirmās instances tiesā nonākušas tikai 22 lietas.
“Tieši septiņi nolēmumi 2022. un 2023. gadā ir stājušies spēkā. Kopā ierosinātas 310 lietas. Tie ir ierosinātie kriminālprocesi. Iesniegto krimināllietu skaits, šķiet, ir liels, taču tiesās izskatītas tikai septiņas lietas. Bet tādi tiek piedāvāti,” sacīja Jānis Sijozis. “Kriminālprocess, vismaz tie spriedumi, kas ir stājušies spēkā, liecina, ka apsūdzētie ir fiziskas personas no Latvijas Republikas,” sacīja BDO jurista asociētais advokāts un sertificēts speciālists starptautisko sankciju jautājumos. .
Vēl viens saistošs faktors ir tas, ka apsūdzētie visos gadījumos vainu atzina un noslēdza vienošanos par vainu.
Katrs gadījums ir savādāks. Uz Krieviju un Baltkrieviju pārdotās preces ir dažādas: no sašķidrinātās gāzes baloniem, koka trases detaļām, līdz gadījumam, kad Latvijas futbola klubs pārdeva Brazīlijas sportistu klubam Baltkrievijā.
“Problēma ir tā, ka šis Baltkrievijas klubs, kas iegādājās šo spēlētāju, pieder OJSC Belaz, Baltkrievijas valsts uzņēmumam, kas ir viens no lielākajiem kravas automašīnu ražotājiem pasaulē un nodrošina Lukašenko režīmam ievērojamus ienākumus. Tāpēc tas tika iekļauts. sankciju sarakstā,” sacīja Sigožis.
Ir arī divi propagandas gadījumi, kad latvieši saturu padarīja pieejamu Krievijas Federālajai ziņu aģentūrai.
Tomēr augstākā un sodošākā krimināllieta attiecas uz luksusa automašīnu tirdzniecību.
Pēc publiski pieejamās informācijas Bentley pārdots no Latvijas un pārdošanas rēķinā kā saņēmējs norādīts Kirgizstānas pilsonis. Taču automašīna tika ievesta lietošanai Krievijā caur Narvas robežkontroles punktu Igaunijā un nelikumīgi nodota Krievijas pilsonim, kurš automašīnu reģistrējis savā īpašumā. Tiesa piemēroja naudas sodu vairāk nekā 170 000 eiro apmērā.
Jaņnis Sigozis atzīmēja, ka sodi šajās lietās līdz šim pamazām pieaug: “Pēdējā laikā sodi kļuvuši bargāki. Tas ir skaidrs. Ja futbolista pārdošanas gadījumā minimālā mēnešalga ir 10, tas nozīmē simts.” [monthly salaries] Pēdējā gadījumā. Tātad desmit reizes sods. Arī piemērotie piespiedu līdzekļi ir bargāki.
Viņš arī sacīja, ka līdz šim daudzi uzņēmumi ir sazinājušies ar advokātu biroju, nevis lai meklētu juridisku palīdzību sankciju prāvā, bet gan lai profilaktiski zinātu riskus, kas pastāv starpvalstu darījumos.
Komercbanku veiktos aizdomīgos darījumu ziņojumus saņem un izvērtē Finanšu izlūkošanas pārvalde (FID). Komercbanku spēja atklāt aizdomīgus darījumus ir pozitīva un statistika par to liecina, sacīja Finanšu izmeklēšanas pārvaldes vadītāja vietnieks Paulis Ejenkovs.
“Mēs 2022.gadā saņēmām 281 ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, kuros, iespējams, ir apietas sankcijas. Pašreizējā informācija par 2023.gadu ir ar pieaugošu tendenci. Tātad mēs redzējām 510 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem, kuros, iespējams, ir apietas sankcijas,” sacīja Eggenkovs.
Ne katrs aizdomīgs darījums nozīmē sankciju pārkāpumu, taču katru šādu gadījumu padziļināti izvērtē Finanšu izmeklēšanas pārvalde.
“Tad, lai sīkāk analizētu šos gadījumus, mēs vai nu ziņojam par tiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas iestādei, lai kolēģi šajā iestādē varētu pievērst lielāku uzmanību tirgotājiem, par kuriem esam ziņojuši. Vai arī, ja mums jau ir pamatotas aizdomas un informācija iegūta Pietiekami Pēc tās apkopošanas informāciju iespējamai kriminālprocesa uzsākšanai nodosim VID Nodokļu un muitas pārvaldei vai Valsts drošības dienestam Sadarbojamies ar Drošības dienestu finanšu sankciju pārkāpumu gadījumos, kur to pārkāpšanā ir nianses, atšķirībā no eksporta un importa aizliegumiem.preču. Tur sodiem ir cits raksturs, un līdz ar to arī apiešanas metodes ir dažādas.”
Valsts drošības dienestā Latvijas Radio pastāstīja, ka kopš Ukrainas kara sākuma Krievija ierosinājusi 14 krimināllietas aizdomās par ES sankciju pārkāpšanu. Starp šiem kriminālprocesiem ir trīs procedūras, kas saistītas ar preču izvešanu.
Izvēlieties tekstu un nospiediet Ctrl+Enter Iesniegt ieteikto labojumu redaktoram
Izvēlieties tekstu un nospiediet Ziņot par kļūdu Iesniegt ieteikto labojumu redaktoram
