Singapūrā naudas atmazgāšanas izmeklēšanā arestēti 10 ārzemnieki un konfiscēti aktīvi viena miljarda Singapūras dolāru vērtībā

Singapūra (Reuters) – Singapūras policija arestējusi 10 ārzemniekus par iespējamu naudas atmazgāšanu un viltošanu lietā, kas saistīta ar gandrīz 1 miljardu Singapūras dolāru (737 miljoniem ASV dolāru) skaidrā naudā, īpašumā, luksusa automašīnām un citiem aktīviem.

Trešdienas policijas paziņojumā teikts, ka policija otrdien vienlaikus veikusi reidus visā pilsētā, lai aizturētu aizdomās turamos.

94 īpašumiem un 50 transportlīdzekļiem, kuru kopējā vērtība pārsniedz 815 miljonus Singapūras dolāru, tika izdoti ierobežojošie rīkojumi.

Citas konfiskācijas ietvēra bankas kontus, skaidru naudu, luksusa somas, juvelierizstrādājumus, pulksteņus, elektroniskās ierīces un dažus dokumentus, kas satur informāciju par virtuālajiem īpašumiem.

Singapūras policija paziņoja, ka ārzemnieki ir vecumā no 31 līdz 44 gadiem un bija Ķīnas, Turcijas, Kipras, Kambodžas un Ni-Vanuatu tautības.

Atsevišķā paziņojumā Singapūras centrālā banka norādīja, ka tā “sazinās ar finanšu institūcijām (FI), kurās ir konstatēti potenciāli bojāti līdzekļi. Uzraudzības procesi ar šīm finanšu iestādēm joprojām turpinās”, nenosaucot finanšu institūcijas.

(1 $ = 1,3572 Singapūras dolāri)

Mūsu standarti: Thomson Reuters uzticības principi.