Latvijas policija likvidē lielāko naudas atmazgāšanas grupu – Baltic News Network

Latvijas Valsts policija likvidējusi noziedzīgu grupējumu, kas sniedza profesionālus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pakalpojumus valstī, izmantojot vairāk nekā 90 “naudas mūļu” tīklu.

2022.gada februārī Latvijas Policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde sāka kriminālprocesu, saņemot informāciju no Latvijā bāzētas kredītiestādes, kas novērojusi organizētu krāpniecisku maksājumu darbību dažu savu klientu kontos.

Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina par plaša “naudas mūļu” tīkla pastāvēšanu Rīgā, kas sastāv no 16-20 gadus veciem jauniešiem, kuri savos kontos saņēma ātrus maksājumus. Šos maksājumus pārsvarā veica Vācijas pilsoņi. Tad nauda no šiem kontiem skaidrā naudā tika izņemta ātri. Vairumā gadījumu tas tika darīts ap pusnakti.

Cietušie stāsta, ka tad, kad viņu konti tika atrasti tukši, viņi parasti mēģināja atcelt nakts darījumus nākamajā dienā. Taču, ņemot vērā, ka šī noziedzīgā grupējuma organizētāji parūpējās nekavējoties izņemt naudu no “naudas mūļa” konta, nozagto naudu pārtvert un atgūt izdevās tikai dažiem cietušajiem.

Analizējot datus, atklājas, ka mēneša laikā izdarīti aptuveni 30 šādi noziegumi. Pēc varasiestāžu domām, šis noziedzīgais grupējums Latvijā varētu būt darbojies kopš 2019.gada septembra.

Latvijas policija veica daudzas izmeklēšanas darbības, lai izbeigtu noziedzīgo grupējumu un identificētu aizdomās turamās personas. Dažu mēnešu laikā centieni deva panākumus.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka noziedzīgā grupa sastāvēja no 14 dalībniekiem. Viens no viņiem bija Vācijas pilsonis. Šī persona koordinēja savākšanu no Vācijas. Organizators aicināja savervētos meklēt “naudas mūļus”, kuriem bija bankas konti Latvijā. Grupējums izmantoja šos cilvēkus, lai saņemtu un pārskaitītu nelikumīgi nopelnītu naudu.

Pēc tam no “mūļu naudas” izņemtā nauda tika piegādāta virtuālās valūtas veidā.

Sekojot organizatoru norādījumiem, grupas dalībnieki nopelnīto naudu sadalīja arī savā starpā. Mūļiem par pakalpojumiem maksāja 50 līdz 250 eiro, ja viņi aktivitātēs piedalījās vairākas reizes. Tādā veidā noziedzīgais grupējums varēja legalizēt vairāk nekā 555 600 eiro.

READ  Divi no 10 labākajiem Gštādes fināliem amerikāņiem

2020. gada aprīlī policija arestēja 13 šīs grupas dalībniekus.

Aizturēto vidū bija noziedzīgā grupējuma līderi. Abi tika aizturēti.

Grupējuma līderis tika aizturēts Vācijā 2022.gada maijā, pateicoties Eiropas apcietināšanas orderim, kas izdots ilgstošas ​​starptautiskas sadarbības rezultātā starp dažādu valstu likumsargiem. Vācijas pilsonis tika arestēts un vēlāk arestēts pēc vairākām izmeklētājiem, pratināšanām un īpašām izmeklēšanām. Vācija viņu nodeva Latvijai krimināllietas izskatīšanai 2022. gada vasarā.

2022.gada augustā Latvijas policija kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai nodeva Organizētās noziedzības specializētajai prokuratūrai un citām nodaļām.

Ņemot vērā lielo jauniešu skaitu, kuri piekrita palīdzēt noziedzīgajam grupējumam, kļūstot par “naudas mūli”, Valsts policija sabiedrībai apliecina, ka par šādu rīcību ir paredzēta kriminālatbildība.

Cilvēkiem, kuri piekrīt kļūt par “naudas mūli”, jāpatur prātā, ka viņiem draudēs ne tikai kriminālatbildība, bet arī grūtības visu atlikušo mūžu, jo bankas slēdz šiem cilvēkiem piekļuvi saviem bankas kontiem un tiešsaistes banku pakalpojumiem.

Hale Hodgson

"Profesionāls problēmu risinātājs. Smalki burvīgs bekona cienītājs. Gamer. Avid alkohola nerd. Mūzikas taktika."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top