Eirojusts un Eiropols ir novērsuši tiešsaistes kriptovalūtu ieguldījumu krāpšanas shēmu, lai izkrāptu vismaz 22 miljonus ASV dolāru upurus.
Vairāk nekā 30 000 cilvēku no vismaz 71 valsts, Igaunijā vien reģistrēti vismaz 522 upuri, ir kļuvuši par upuriem noziedzīgajam tīklam, teikts Eirojusta paziņojumā.
Krimināltiesību aģentūra arī paziņoja, ka Somijas, Francijas, Vācijas, Latvijas, Nīderlandes un Ukrainas varasiestādes veica operāciju un konfiscēja 50 serverus.
Serveri atradās Somijā, Nīderlandē, Latvijā, Francijā un Vācijā.
Varas iestādes Somijā, Nīderlandē, Latvijā, Francijā, Vācijā un Ukrainā atbalstīja operāciju, kas notika 21.aprīlī, kuras laikā sešās valstīs tika konfiscēti vairāk nekā piecdesmit serveri un serveri.
Varmākas, iespējams, piederēja starptautiski organizētās noziedzības grupai (OCG), kas ar cietušajiem sazinājās telefoniski un ar interneta starpniecību.
Viņi sevi pieteica kā brokerus tiešsaistes tirdzniecības platformām, kas nodarbojas ar kriptovalūtām, lai pārliecinātu upurus veikt ieguldījumus.
Papildus krāpnieciskiem piedāvājumiem vainīgie uzstādīja attālinātās piekļuves programmas, kas ļāva viņiem nelikumīgi piekļūt upuru datoriem un nozagt viņu bankas akreditācijas datus (bankas kartes datus, kriptovalūtas maka piekļuves informāciju).
Kad upuri pievienojās platformai un samaksāja, viņi nevarēja izņemt naudu. Tīmekļa lapas galu galā tika atvienotas vai tika pieprasīti papildu maksājumi, lai atgūtu sākotnējo ieguldījumu.
OCG izmantoja liela mēroga IT infrastruktūru, kas ietvēra desmitiem virtuālo serveru. Tīkla dalībnieki izmanto datorus zvanu centros, lai izveidotu savienojumu ar serveriem.
Turklāt OCG izmantoja vairākas sarežģītas un pašu izstrādātas datu bāzes, kas ietvēra upuru kopējo digitālo pēdas nospiedumu un anonimizācijas pakalpojumus.
Tas bija nepieciešams, lai uzturētu liela mēroga noziedzīgas darbības un slēptu noziedzīgo biznesa modeli no tiesībsargājošajām iestādēm.
Eirojusts paziņoja, ka ir veicinājis tiesu sadarbību šajā lietā, izveidojot un finansējot kopīgu izmeklēšanas grupu.
Tika organizētas divas koordinācijas sanāksmes, lai koordinētu valsts izmeklēšanu un sagatavotos rīcības dienai. Eiropols sniedza analītisko atbalstu izmeklēšanai.
Lai atbalstītu Rīcības dienu 2022. gada 21. aprīlī, Eirojusts ir izveidojis kontaktpunktu, lai nodrošinātu ātru sadarbību starp attiecīgajām jurisdikcijām. Operācijas mērķis bija izjaukt un paralizēt Ģenerālkontroles biroja noziedzīgās darbības.
Šajā izmeklēšanā piedalījās šādas organizācijas:
- Igaunija: Ziemeļu apgabala prokuratūra, Ziemeļu rajona policijas un robežpatruļu pārvalde.
- Somija: Nacionālais izmeklēšanas birojs
- Nīderlande: Hāgas Valsts policijas vienība
- Latvija: Latvijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības pārvalde
- Francija: JIRS Lille (Specializētais starpreģionālās jurisdikcijas dienests) izmeklēšanas tiesnesis; DZPJ LION (Laboratory Cybercrime Operational Investigation).
- Vācija: Frankfurtes pie Mainas prokuratūra — Kibernoziegumu centrs — Hesenes Valsts kriminālpolicijas birojs
- Ukraina: Ukrainas Nacionālā policija un prokuratūra.
