Uzņēmums Flutter Entertainment ir piekritis samaksāt ASV Vērtspapīru un biržu komisijai civiltiesisko sodu 4 miljonu dolāru apmērā.
Sankcija attiecas uz PokerStars biznesa vēsturiskajām aktivitātēm Krievijā laikā no 2015. līdz 2020. gadam, pirms to 2020. gada maijā iegādājās Flutter Entertainment.
Šajā laika posmā PokerStars ir iztērējis gandrīz 9 miljonus ASV dolāru konsultantiem Krievijā, ko tā raksturo kā lobēšanas centienus legalizēt tiešsaistes pokeru valstī.
Saskaņā ar ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) sniegto informāciju Sabiedrība nespēja izstrādāt un uzturēt saprātīgu iekšējās grāmatvedības kontroles sistēmu, kas regulētu tās attiecības ar Krievijas konsultantiem un to maksājumus, kā arī nespēja pienācīgi uzraudzīt un reģistrēt šādus maksājumus savās grāmatvedībā un uzskaitē. .
Par nepilnībām uzņēmuma darbībā tika ziņots SEC un citām iestādēm, un uzņēmums pēc tam pieņēma politiku, kas paredz uz risku balstītu uzticamības pārbaudi, rakstiskus līgumus un izpilddirektora vai ģenerāladvokāta apstiprinājumu visiem konsultantiem, lobētājiem un advokātiem. .
Taču uzņēmums turpināja veikt maksājumus Krievijas konsultantiem, pārkāpjot šo politiku.
Vienā gadījumā uzņēmums veica maksājumus aptuveni 461 000 USD apmērā, lai atlīdzinātu izdevumus, kuriem trūka dokumentācijas. Šie maksājumi ietvēra 57 000 ASV dolāru no summas, kas tika norādīta kā maksājums par rēķina projektu un iesniegšanu; 22 000 dolāru kompensācija par izdevumiem, kas saistīti ar konsultanta darījumiem ar interneta regulatoru Roskomnadzor; un USD 139 000 par lobēšanas maksām vai izmaksām, kurām trūkst apliecinošu dokumentu.
PokerStars arī samaksāja 2 miljonus ASV dolāru, veicot vairākus maksājumus konsultāciju uzņēmumam, kas reģistrēts Belizā, un banku biznesam Latvijā, bez jebkādiem pierādījumiem, ka uzņēmums ir sniedzis līgumā paredzētos pakalpojumus.
SEC paziņoja, ka 1 miljons dolāru no šī maksājuma tika veikts pēc tam, kad uzņēmuma (toreiz zināmā kā Amaya) vērtspapīri tika reģistrēti komisijā, un šie maksājumi tika reģistrēti kā lobēšanas maksas. Taču uzņēmumam nebija dokumentāra pamatojuma, kas pamatotu šo grāmatvedību.
Rezultātā tika konstatēts, ka uzņēmums Flutter Entertainment ir pārkāpis Maiņas likuma 13. panta b) 2. punkta a) apakšpunktu un 13. panta b) apakšpunkta 2. apakšpunkta b) apakšpunktu, un tas maksās uzņēmumam 4 miljonu dolāru civilsodu. SEC. nākamo 30 dienu laikā.
SEC izmeklēšanu atbalstīja Québec Autorité des Marchés Financiers, Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus, Belizas Starptautiskā finanšu pakalpojumu komisija, Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestāde, BVI Finanšu pakalpojumu komisija, Armēnijas Centrālā banka, Čehijas Nacionālā banka, Gruzijas Nacionālā banka un Kipras Vērtspapīru un biržu komisija.
Flutter Entertainment izstājās no Krievijas tirgus 2022. gada sākumā.
