Swedbank Latvija panāk vienošanos ar ASV iestādēm par sankciju pārkāpumiem

Swedbank Latvija ir piekritusi samaksāt vairāk nekā 3,4 miljonus dolāru, lai atrisinātu apsūdzības par ASV Krimas sankciju pārkāpšanu, liecina paziņojums, apgalvojums To otrdien publiskoja ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC).

Swedbank Latvija, galvenā mītne Rīgā. (bilde: Edgars KošovojsUn WikimediaUn licence)OFAC apgalvo, ka trīs īpašam nolūkam dibinātu uzņēmumu (SPC) klients izmantojis savus Swedbank Latvia kontus, lai ar bankas elektroniskās bankas platformas starpniecību no IP adreses Krimā uzsāktu 386 darījumus.

Šādā veidā laikā no 2015. līdz 2016. gadam privātpersonām Krimā ar ASV korespondentbanku starpniecību tika nosūtīti maksājumi par kopējo summu 3 312 120 USD.

Darījumus 2016. gada martā noraidīja kāda ASV banka, bet Zviedrijas Bankas attiecību menedžeris Latvijā novirzīja maksājumus un pēc tam uz citu ASV korespondentbanku, saņemot no klienta apliecinājumu, ka nevienā no darījumiem nav iesaistīta Krima.

Tomēr OFAC norādīja, ka Swedbank Latvijai ir pamats uzskatīt, ka klienta apgalvojumi ir nepatiesi, jo banka par reģistrāciju ieguva klienta “pazīsti savu klientu” (KYC) datus, kas skaidri norādīja uz fizisku atrašanos Krimā, taču neiekļāva šos datus savās sankcijās. Skrīninga procedūra.

Turklāt Swedbank Latvija brīvprātīgi neatklāja noziegumus, jo trešā persona par tiem ziņoja OFAC pirms bankas.

Pirms trim gadiem līdzīgā krīzē Swedbank Latvijas filiāle Viņam draud apsūdzība pret 11 personām, no kurām lielākā daļa bijuši bijušie darbinieki, apsūdzēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā. Darbinieki esot atstājuši novārtā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas protokolus, pieļaujot aizdomīgus darījumus līdz 2017.gadam.

Swedbank par identificētajiem darījumiem ziņoja finanšu iestādēm pēc tam, kad tie tika atklāti iekšēji un atklāti medijiem.

Banka paziņoja, ka ir mācījusies no incidentiem.

READ  Latvijas Krievijas militārās infrastruktūras pārbaude atcelta

Tomass Hedbergs, Swedbank īpašās darbības grupas priekšsēdētājs, viceprezidents un izpilddirektors, teikts paziņojumā paziņojums, apgalvojums.

Hale Hodgson

"Profesionāls problēmu risinātājs. Smalki burvīgs bekona cienītājs. Gamer. Avid alkohola nerd. Mūzikas taktika."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top