Finanšu iestāde: jāpastiprina Luminor naudas atmazgāšanas novēršanas sistēma | Ekonomika

Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde Finantsinspektsioon kopā ar Kapitāla tirgus un kapitāla komisiju (Latvija) un Lietuvos banku (Lietuva) vienlaikus veica Luminor AS lauka pārbaudi trijās valstīs.

Pārbaudes iestādes ir noskaidrojušas, ka Luminor ir jādefinē savas procedūras attiecībā uz savām IT iekārtām, kā arī struktūrvienībām, kas nodarbojas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanu, ziņo BNS.

Varas iestādes norāda, ka jāuzlabo arī bankas datu kvalitāte, tāpat kā darījumu uzraudzības sistēma.

Finanšu inspektori konstatēja, ka arī Luminor ir jānodrošina savlaicīga un kvalitatīva klientu pienācīga pārbaude, kā arī šim nolūkam atbilstoši resursi.

Luminor atbildēja, sakot, ka ir pilnībā apņēmies novērst un atklāt naudas atmazgāšanu un finanšu noziegumus.

“Mēs augstu vērtējam kārtējās pārbaudes uz vietas rezultātus. Uzraugi mūsu iekšējos procesos un risinājumos ir uzsvēruši uzlabošanas jomas, no kurām daudzas mēs jau esam ieviesuši un esam apņēmušies īstenot atlikušās darbības, kā plānots,” sacīja banka. Mēs iesniedzām uzraugiem. “

“Mums ir zema vēlme riskēt, un mūsu biznesa modeļa mērķis ir apkalpot lielāko daļu Baltijas iedzīvotāju un klientu, kuriem ir ciešas personiskas vai biznesa saites ar Baltijas valstīm,” teikts bankas paziņojumā.

“Mēs pastāvīgi pārskatām un uzlabojam savu praksi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, un esam pateicīgi saviem uzraugiem par tik rūpīgu pārbaudi, jo šīs revīzijas sniedz vērtīgu ieguldījumu bankai, lai uzlabotu tās darbības naudas atmazgāšanas novēršanai,” turpināja Le Maire.

Šī ziņa nāk uz papēžiem pēdējo gadu augsta līmeņa lietās, kurās iesaistītas divas lielākās Igaunijas bankas-Zviedrijai piederošā SEB un Swedbank.

Zviedrijas sabiedriskās raidorganizācijas SVT ziņojums 2019. gada sākumā saistīja Swedbank Igaunijā ar Danske naudas atmazgāšanas lietu, kurā aptuveni 230 miljardi eiro nelikumīgas naudas izgāja caur Danske Igaunijas vārtiem, kuriem beidzies derīguma termiņš, 2007.-2015.

READ  Tiešsaistes IT ziņas - LightPath Technologies nosaka 2021. finanšu gada trešā ceturkšņa finanšu rezultātu konferences datumu 2021. gada 6. maijā

Pagājušajā vasarā SEB Igaunijā tika uzlikts naudas sods naudas atmazgāšanas novēršanai 1 miljona eiro apmērā, un tā paša iemesla dēļ bankas mātesuzņēmumam Zviedrijā tika uzlikts naudas sods nedaudz zem 100 miljoniem eiro.

Luminor AS ir tiesības 30 dienu laikā pēc paziņošanas pārsūdzēt Igaunijas iestādes lēmumu otrās instances Tallinas Administratīvajā tiesā, ziņo BNS.

2017. gadā dibinātais uzņēmums Luminor daļēji pieder Nordea un DNB, kas nomainīja to darbību un katram pieder 20 procenti, bet atlikušie 60 procenti pieder ASV investīciju firmai Blackstone Group.

Sekojiet ERR jaunumiem Facebook sociālo tīklu vietne Un Twitter Un nepalaidiet garām atjauninājumu!

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top