Vadošā slepenā firma, kuru vajā apsūdzības par naudas atmazgāšanu un “viltotiem” dokumentiem — finanses atklātas

strīdu katalogs

Gadu gaitā IOS izveidotie Lielbritānijas uzņēmumi ir parādījušies virknē sarežģītu naudas atmazgāšanas shēmu. Uzņēmums Loginex Projects LLP tika nosaukts spriedumā par civilo krāpšanu Londonā pret Muhtaru Abļazovu, Kazahstānas disidentu un uzņēmēju, kurš 2010.gadā apsūdzēts par 5 miljardu dolāru piesavināšanos no Kazahstānas bankas BTA bankas, un Abļazovs šo apgalvojumu noliedza.

Četriem citiem IOS izveidotajiem Apvienotās Karalistes čaulas uzņēmumiem – Castlefront LLP, Everfront Sales LLP, Jackwell LLP un Unitronic LLP – bija galvenā loma ieņēmumu atmazgāšanā, kas saistīti ar iespējamu Krievijas nodokļu atmaksas krāpšanu 230 miljonu ASV dolāru apmērā, ko atklāja advokāts Sergejs Magņitskis.

Kad Magņitskis apgalvoja, ka krāpšana notikusi ar korumpētu policistu palīdzību, viņš tika ieslodzīts apmēram gadu, apsūdzības neizvirzot, un viņam tika izdarīts spiediens atsaukt apsūdzības. Dažas dienas pirms atbrīvošanas Magņitskis tika atrasts piekauts un miris savā kamerā.

2020. gadā bijušais Magņitska vadītājs Bils Brauders, investīciju fondu pārvaldnieks, kurš kļuva par pretkorupcijas aktīvistu, Lielbritānijas parlamenta Izlūkošanas un drošības komitejai sacīja, ka caur banku kontiem, kas pieder četrām britu firmām, ir plūduši aizdomīgi darījumi 3 miljardu dolāru apmērā, tostarp That. nauda no mirušā advokāta atklāja iespējamo nodokļu krāpšanu.

Tikmēr uzņēmumu finanšu pārskati, ko uzņēmumu namā prezentēja IOS klienti, liecināja par minimālu biznesa aktivitāti. “Par šiem aizdomīgajiem darījumiem ir ziņots, taču Apvienotās Karalistes regulatīvās un tiesībaizsardzības iestādes nav veikušas nekādas darbības,” parlamentāriešiem sacīja Brauders.

Citur OCCRP, Dānijas laikraksta Berlingske un citu plašsaziņas līdzekļu žurnālisti atklāja lielākas veļas mazgāšanas operācijas, kas nodēvētas par Krievijas veļas mazgātavu, Troikas veļas mazgātavu un Azerbaidžānas veļas mazgātavu. Katrā no šīm shēmām bija iesaistīti IOS izveidotie anonīmie britu uzņēmumi.

READ  Otavas uzņēmumi saskaras ar traucējumiem globālajā piegādes ķēdē

Viens no uzņēmumiem, ko IOS izveidoja un bija saistīts gan ar Troika Laundromat darījumiem, gan Magņitska atklāto nodokļu krāpšanu, saucās Roberta Transit LLP. Saskaņā ar OCCRP ziņojumu, šī anonīmā britu kompānija arī palīdzēja novirzīt naudu darījumā, lai iegādātos daļu Krievijas gāzes uzņēmumā Rosņeftj, kas slepeni piederēja Krievijas čellistam un prezidenta Vladimira Putina mūža draugam Seguijam Rolduginam. Netika ievērota nekāda regulējuma vai tiesībaizsardzības darbība.

Nekas neliecina, ka IOS vai kāds no tās direktoriem vai darbiniekiem jebkad būtu bijis apsūdzēts, iesaistīts vai zināms par pārkāpumiem saistībā ar kādu no šiem uzņēmumiem, kas to izveidoja.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top