Latvijas “SMP bankai” bija nozīme sarežģītā darījumu ķēdē, kas palīdzēja Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam iegūt greznus privātus mājokļus, uzskata Krievijas opozīcijas pārstāvis Aleksejs Navaļnijs un Korupcijas novēršanas fonds (FBK), Georgi Alborovs.
Alborovs šo apgalvojumu izteica intervijā Latvijas sabiedrisko mediju kanālam Radio 4 krievu valodā savā aktuālajā programmā “Dom Square”, kuru vadīja Romāns Šimovs, un vēlāk par to ziņoja LSM krievu valodas dienests.
Viens no dokumentiem, ko FBK iesniedza kā pierādījumus, ietver SMP bankas pieminēšanu saistībā ar ārēju vienību ar nosaukumu “Savoyan Investments Limited”.
Navaļnijs, steidzams ērkšķis Putina pusē, pirms dažām dienām tika arestēts, atgriežoties Krievijā pēc tam, kad viņam tika uzbrukts ar ķīmisku nervu gāzi, apgalvojot, ka Putins izmantoja nelegālu naudu desmitiem miljonu rubļu vērtībā, lai nopirktu īpašumu un plašu pili pie Melnās jūras. Coast, neļaujot tā nosaukumam parādīties ar darījumiem saistītos dokumentos.
Pilnas pretenzijas var redzēt zemāk esošajā videoklipā, kam pievienoti subtitri angļu valodā. Putina pārstāvis Dmitrijs Peskovs noliedz, ka Putins būtu īpašuma īpašnieks.
Kamēr lielākajā daļā darījumu bija iesaistītas Krievijas finanšu iestādes un aizdomīgas ārzonas firmas, piedalījās arī bijusī Latvijas SMP banka, kurai bija cieša saikne ar Putina partneriem, norāda Alborovs.
SMP bankai ir diezgan nemierīga vēsture. Krievijas SMP banka 2008. gadā iegādājās pašreizējās Latvijas bankas Multibanka kontrolpaketi un pārdēvēja to par atbilstošu savam nosaukumam, lai gan tā joprojām bija reģistrēta un kontrolēta banka Latvijā.
2014. gadā, pēc tam, kad Krievija iebruka un sabojāja Krimu, Krievijas mātes bankai tika piemērotas Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu sankcijas un atņemta darbība Latvijā. Jaunie īpašnieki mainīja nosaukumu uz Meridian Trade Bank (MTB).
2017. gada novembrī Finanšu tirgus un kapitāla tirgus komiteja (FKTK) uzlika MTB 900 000 eiro lielu naudas sodu par “iekšējās kontroles sistēmas nepilnībām”.
2018. gada 25. maijā FKTK paziņoja, ka ir “noslēdzis administratīvu līgumu” ar Meridian Trade Bank, uzliekot juridiskas saistības un 455 822 eiro naudas sodu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas neveiksmēm.
2019. gadā regulators brīdināja viņu par pakļaušanu riskiem. Viņš ne pirmo reizi parādās apsūdzībās par aizdomīgu darbību, kurā iesaistīti Krievijas valdnieki un ar Kremli saistīti cilvēki. 2020. gadā Baltijas Pētnieciskās žurnālistikas centrs to uzskaitīja starp citām ievērojamām shēmām saistītajām bankām.
2020. gada janvārī banka atkal nomainīja nosaukumu uz Industra Bank un paziņoja, ka tās nolūks ir koncentrēties uz mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanu.
Atlasiet tekstu un pieskarieties Ctrl + Enter Lai redaktoram nosūtītu ieteikto labojumu
Atlasiet tekstu un pieskarieties Ziņot par kļūdu Lai redaktoram nosūtītu ieteikto labojumu
