Kopumā tika slēgti trīs krāpniecisku zvanu centri – divi Latvijā un viens Lietuvā. Valsts policija preses konferencē žurnālistiem pastāstīja, ka Latvijā kopumā aizturēti 80 cilvēki, no kuriem 14 cilvēki šobrīd atzīti par aizdomās turamajiem.
Pagājušā gada februārī Valsts policijas Kibernoziedzības apkarošanas pārvalde sāka kriminālprocesu par apsūdzībām par masveida vai organizētu masveida krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā vai organizētā veidā. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka Latvijā darbojās organizēta noziedzīga grupa, kas internetā veic krāpnieciskas darbības lielā apmērā. Konkrēti, izmantojot dažādas interneta vietnes, krāpnieki piedāvāja cilvēkiem neesošus finanšu instrumentus, tostarp virtuālo valūtu un pakalpojumus, kas saistīti ar darījumiem ar šiem finanšu instrumentiem.
Krāpnieki meklēja potenciālos klientus un runāja ar viņiem dažādās valodās: krievu, angļu, poļu un hindi. Sazināšanās notika pa telefonu, kā arī citiem saziņas kanāliem.
Klienti tika pārliecināti, ka likumīga tirdzniecība notiek viņu vārdā, un tika mudināti ieguldīt vairāk naudas savos ieguldījumos. Taču, tiklīdz klienti izteica vēlmi izņemt savus līdzekļus, pieslēgumi tika slēgti un nauda netika atgriezta.
Policija pat nodrošināja dramatiskus video attēlus, kuros redzams, kā tiek uzlauzti zvanu centri.
Policija uzskata, ka organizētas noziedzīgas grupas dalībnieki izmantoja arī Latvijā reģistrētus uzņēmumus nelikumīgu darbību slēpšanai un slēpšanai, kā arī nelikumīgi iegūtas naudas atmazgāšanai.
Pagājušajā nedēļā, 24.martā, Valsts policija sadarbībā ar Eiropolu un Eirojustu starptautiskā operācijā aizturēja organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus. Kratīšanas veiktas arī vairākās adresēs, tostarp divos zvanu centros Rīgā. Tikmēr Lietuvas tiesībsargājošās iestādes veica saskaņotas kratīšanas Viļņā, Lietuvā.
Kriminālprocesa gaitā tika veiktas 20 kratīšanas dažādās Latvijas vietās. Šo kratīšanu laikā tika izņemti serveri, klēpjdatori, mobilie tālruņi, datu nesēji, atmiņas kartes, dokumenti, piezīmes un citas lietas.
Izmeklēšanā tika identificētas 14 aizdomās turamās personas, tostarp desmit Latvijas, divi Baltkrievijas, viens Ukrainas un viens Uzbekistānas pilsonis. Šī gada 25. un 26. martā tiesa četriem aizdomās turamajiem piesprieda apcietinājumu. Pārējiem desmit piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Turklāt vairāk nekā 70 zvanu centra darbinieki noteikti kā atbildīgi par jaunu klientu piesaisti.
Policija paziņoja, ka ir iesaldējusi 25 banku kontus Latvijā un ārpus tās, kā arī konfiscējusi kapitāldaļas četros uzņēmumos, trīs luksusa automašīnas, četrus nekustamos īpašumus un virtuālo valūtu vairāk nekā 100 000 ASV dolāru vērtībā.
Izvēlieties tekstu un nospiediet Ctrl + Enter Lai nosūtītu ieteikto labojumu redaktoram
Izvēlieties tekstu un nospiediet Ziņot par kļūdu Lai nosūtītu ieteikto labojumu redaktoram
