No Norvēģijas izdotais Latvijas pilsonis stājās federālās tiesas priekšā par lomu naudas atmazgāšanas sazvērestībā | USAO-SD

ASV advokāts Deniss Holmss šodien paziņoja, ka federālā lielā žūrija pret kādu latvieti izvirzījusi apsūdzību par viņas lomu naudas atmazgāšanas sazvērestībā. Tas nesen tika izdots no Norvēģijas, lai pretendētu uz federālām apsūdzībām un apsūdzībām par konfiskāciju Dienviddakotā.

Ļubova Burkuta (40) tika apsūdzēta 2021. gada 17. jūnijā. Viņa stājās Savienoto Valstu apgabala tiesneses Veronikas Dafijas priekšā 2022. gada 21. martā un apsūdzībā savu vainu neatzina.

Maksimālais sods pēc notiesāšanas ir līdz 20 gadiem apcietinājumā un/vai 250 000 USD naudas sods, 3 gadu uzraudzīta atbrīvošana un USD 100 Federālajam noziegumu upuru fondam. Ir arī pieļaujams rīkojums par atgriešanu un konfiskāciju.

Saskaņā ar apsūdzību aptuveni 2015. gadā un 2021. gadā Burkots sazvērējās un vienojās ar citiem apzināti veikt un mēģināt veikt finanšu darījumus, kas ietekmē starpvalstu un ārvalstu tirdzniecību. Konkrēti, Burkuts un viņas sazvērnieki nodarbojās ar ASV valūtas, ārvalstu valūtas un naudas līdzekļu noguldīšanu, pārskaitīšanu, pārskaitīšanu un izņemšanu finanšu institūcijās, kas ietvēra no konkrētas nelikumīgas darbības – elektroniskās krāpšanas – gūtos ienākumus. Burkota un viņas sazvērnieki uzzināja, ka darījumi pilnībā vai daļēji bija paredzēti, lai slēptu krāpšanas shēmas ieņēmumu raksturu, atrašanās vietu, avotu, īpašumtiesības vai kontroli. Veicot un mēģinot veikt šādus finanšu darījumus, Burkuts esot zinājis, ka finanšu darījumos iesaistītais īpašums ir ieņēmumi no kāda veida nelikumīgām darbībām. Burkuts ir dzīvojis un strādājis, cita starpā, Norvēģijā, un viņa dzimtene ir Latvija.

Apsūdzība ir tikai apsūdzība, un Burkots ir nevainīgs, kamēr viņa vaina nav pierādīta.

Izmeklēšanu veic šādas aģentūras:

– Iekšējo ieņēmumu kriminālizmeklēšanas departaments;

– Federālais izmeklēšanas birojs ;

– ØKOKRIM, Norvēģijas nacionālā iestāde ekonomisko un vides noziegumu kriminālvajāšanai un izmeklēšanai, Oslo, Norvēģija;

READ  F Liiga atklāšanas projekts pabeigts!

– Oslo, Norvēģija, Policijas departaments;

– Tieslietu ministrijas Starptautisko lietu birojs. Un

Dienviddakotas Kriminālizmeklēšanas departaments.

ASV advokāta palīgs Džeremijs Džehangiri un Ann M. Hofmane turpina lietu.

Burkots ir atgriezts Amerikas Savienoto Valstu Māršala apgabala apcietinājumā, gaidot turpmāko tiesvedību un tiesu. Izmēģinājuma datums ir noteikts 2022. gada 31. maijā.

Hale Hodgson

"Profesionāls problēmu risinātājs. Smalki burvīgs bekona cienītājs. Gamer. Avid alkohola nerd. Mūzikas taktika."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top