Londonas pāra grezns dzīvesveids brauca uz Azerbaidžānas veļas mazgātavu

Raksta saturs

(Blumbergs) – Kad Apvienotās Karalistes varas iestādes sāka izmeklēt politiski saistītas Azerbaidžānas ģimenes bagātības, viņu aizdomas izraisīja “vara plāksnes” uzņēmumu grupa, kas pārskaitīja vairāk nekā dubultā pāra deklarētos ienākumus.

Gandrīz 14 miljoni mārciņu (19,3 miljoni ASV dolāru) tika pārskaitīti uz Lielbritānijas bankas kontiem, kurus kontrolēja bijušā enerģētikas ministra vietnieka dēls Suleimans Javadovs un viņa sieva. Starp 21 kompāniju, kuru laime ir pārgājusi tālāk, ir Rovers Productions and Tourism Ltd., kas ir īrējusi privātu lidmašīnu, lai ballītēm lidotu modeļus uz Spānijas Ibizas salu. Cita uzņēmuma kontus pārvaldīja fiziska persona, kura, šķiet, bija zobārsts, kurš dzīvo Beļģijā.

Reklāmas

Raksta saturs

Londonas tiesas 7. jūlijā izlaista pilnīga Nacionālās noziedzības aģentūras juridiskā dokumentācija līdz šim sniedz visprecīzāko ieskatu par to, kā netīra nauda tika virzīta caur Lielbritāniju, izmantojot shēmu, kas pazīstama kā Azerbaidžānas veļas mazgātava, kas ļāva plūst aptuveni 3 miljardu ASV dolāru apmērā. skaidra nauda. Tas arī iezīmēja Danske Bank A / S lomu Igaunijā un ABLV Bank AS lomu Latvijā līdzekļu pārskaitīšanā uz Lielbritāniju. Dokumenti tika publiskoti pēc tam, kad Javadovu ģimene vienojās nodot vairāk nekā 4 miljonus sterliņu mārciņu, lai izbeigtu izmeklēšanu. NCA.

NCA advokāts Džonatans Hols Džonatans Hols tiesā sacīja, ka čaulas kompānijām “nav bijusi cita loma, kā tikai slēpt un slēpt tajās ienākošo līdzekļu avotus”.

Tiesas sēdē Halls sacīja, ka VKI sākotnēji centās arestēt 6,4 miljonus sterliņu mārciņu, bet procesa priekšvakarā izvēlējās izlīgt ar Suleimanu Javadovu un viņa sievu Izzat Khanumu Javadovu, Azerbaidžānas prezidenta māsīcu. Javadovi neatzina nevienu pārkāpumu, un viņu advokāti savā paziņojumā paziņoja, ka pārim “ir likumīgi darījumi ar uzņēmējdarbību un viņi paļaujas, ka bankas ar viņu naudas pārskaitījumiem rīkojās saskaņā ar likumu”.

READ  Igauņi Treeland kļūst par kontrolējošo līdzstrādnieku Lido / Article

Reklāmas

Raksta saturs

Viņu advokāts Džeimss Lūiss sacīja, ka pāris atzina, ka nauda tika pārskaitīta caur “tranzīta” kontiem, kas bija daļa no tā, ko prokurori raksturoja kā atmazgāšanu, taču noliedza, ka zinātu, ka pati nauda ir atmazgāta.

Izvēloties izlemt lietu, Sjūzena Hovlija, kura vada Lielbritānijas pārredzamības grupu Spotlight on Corruption, sacīja, ka VKI netīšām ir izcēlusi dažus gadījumus, kas uzrauga Apvienotās Karalistes “netīro naudas problēmu”. Pat tad, ja tiek ievēroti nevis kriminālprocesi, bet gan civilprocesi, kā rezultātā samazinās pierādīšanas pienākums, tas norāda, ka “tiesībaizsardzības aģentūras cīnās, lai lietas nogādātu mājās”.

Noziedzības aģentūras dokumenti, kas tika sagatavoti pagājušā gada nogalē pirms tiesas sēdes, tika atklāti pēc laikraksta “London Evening Standard” pieprasījuma, kas atklāja pāri pēc ieilgušās tiesas cīņas.

Reklāmas

Raksta saturs

Baltic Link رابط

Tas parāda, kā nauda nonāca Lielbritānijas bankas kontos, tostarp Banco Santander SA un Coutts & Co. Privāts, izmantojot simtiem darījumu no Danske Bank filiāles Igaunijā vai ABLV Bank, kas savulaik bija trešā lielākā banka Latvijā pirms tās slēgšanas. Nopietnas naudas atmazgāšanas problēmas.

Danske Bank, Dānijas lielākajā bankā, joprojām tiek izmeklēta ASV un Eiropā, jo tā nav pārbaudījusi miljardus eiro, kas ieplūst Eiropā caur tās Igaunijas filiāli. Investori gatavojas soda naudām, kuras, pēc Bloomberg Intelligence aplēsēm, tikai ASV varētu sasniegt miljardu dolāru.

Danske Bank atteicās komentēt, atsaucoties uz notiekošo izmeklēšanu. Arī mēteļi atteicās komentēt. Santanderas pārstāvis sacīja, ka banka nevarēja komentēt atsevišķus gadījumus, taču sacīja, ka tā ļoti nopietni uztver “savu atbildību cīņā pret naudas atmazgāšanu, korupciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas”. Viņš sacīja, ka banka “ziņos par visām aizdomīgām darbībām tiesībaizsardzības aģentūrām un regulatoriem”.

READ  Video, kurā redzama vēsturiska Thunderbolt II militārā transportlīdzekļa nosēšanās uz Mičiganas šosejas Ziemeļu trieciena laikā

Reklāmas

Raksta saturs

Asociācija paziņoja, ka sešu gadu laikā līdz 2018. gada janvārim Javadovs sešos pārskaitījumos no Seišelu salās bāzētajiem Rovers ar ABLV starpniecību saņēma aptuveni 1,6 miljonus sterliņu mārciņu. 2014. gadā uzņēmums pārcēla vīriešu grupu un piecus jaunus modeļus uz Ibizu, paziņoja NCA. Javadova, kura vairākas vasaras sezonas Spānijas salā ir strādājusi par dīdžeju ar vārdu Mikaela Jav, sāka rīkot ballītes 2014. gadā, liecina tiešsaistes datu bāze.

Rovers Production nav atrodama Seišelu salu uzņēmumu reģistrā, un tai nevar piekļūt. Viena no viņu advokātēm Sonija Ahmeda sacīja, ka Javadovu ģimenei nav ne mazākās nojausmas, kas kontrolē uzņēmumu un nav iesaistīts nejaušajā lidojumā.

Cits uzņēmums, tagad vairs nedarbojas Crosspark Lines LLP, kas atrodas Lielbritānijā, ir nosūtījis 48 pārskaitījumus no Igaunijas Javadovu ģimenei. VKI paziņoja, ka personas, kas veica kontus, vārds bija Ali Moulay, “vārds, kas saistīts ar zobārstu, kurš dzīvo Beļģijā”.

Reklāmas

Raksta saturs

Pāra advokāts sacīja, ka Javadoviem nav ne zināšanu, ne saiknes ar Crosspark, un “nevar gaidīt, ka viņi zinās naudas trajektoriju, kas ienāk viņu Apvienotās Karalistes kontos”.

Mēģinājumi sasniegt manu meistaru bija neveiksmīgi. Kad Buzzfeed 2018. gadā sniedza interviju par savu lomu ar citiem Lielbritānijas čaulas uzņēmumiem, viņš ziņu organizācijai teica, ka paraksta saviem draugiem “daudzas lietas, daudzas reizes”.

Intervijā NCA Suleimans Džavadovs nespēja izskaidrot dažu no 21 iesaistītā uzņēmuma lomu naudas nosūtīšanā. “Man vienkārši ir riebums par visu šo,” viņš sacīja izmeklētājiem saskaņā ar NCA tiesas dokumentiem.

Aģentūra paziņoja, ka tā sagaida, ka Javadovi apgalvo, ka nauda tika pārskaitīta, izmantojot neoficiālu pārskaitījumu sistēmu, ko bieži izmanto musulmaņu pasaulē, kas pazīstama kā hawala. Tīkls galvenokārt tiek izmantots likumīgiem mērķiem, taču NSA paziņoja, ka to varētu izmantot arī tie, “kuri varētu vēlēties mēģināt integrēt noziedzīgu naudu (citādi) likumīgā banku sistēmā”.

READ  Mazumtirgotāji pozitīvi vērtē Lidl ienākšanu Latvijas tirgū / Raksts

Pēc tiesas izlīguma VKI paziņoja, ka turpinās vajāt citus, kuri, iespējams, izmantojuši naudas atmazgāšanas operāciju.

“Nevienam, kurš ir izmantojis azerbaidžāņu veļu, nevajadzētu justies ērti, jo jūsu AK aktīvi, visticamāk, būs atgūstami,” sacīja aģentūras aktīvu noraidīšanas vadītājs Endijs Luiss.

© 2021. gada Bloomberg LB

Blumbergs

Reklāmas

Padziļināti ziņojumi par inovāciju ekonomiku no The Logic, kas jums sniegti sadarbībā ar Financial Post.

    Komentāri

    Postmedia ir apņēmusies uzturēt aktīvu un pilsonisku forumu diskusijām un mudināt visus lasītājus dalīties viedokļos par mūsu rakstiem. Pirms komentāru parādīšanās Vietnē, komentāru moderēšana var ilgt stundu. Mēs lūdzam, lai jūsu komentāri būtu atbilstoši un cieņpilni. Mēs esam iespējojuši e-pasta paziņojumus – tagad jūs saņemsit e-pasta ziņojumu, ja saņemsit atbildi uz savu komentāru, ja ir atjaunināts komentāru pavediens, kuram sekojat, vai ja tas ir komentāru sekotāju lietotājs. mēs apmeklējām Kopienas vadlīnijas Lai iegūtu papildinformāciju un informāciju par faila iestatīšanu E-pasts Iestatījumi.

    Angelica Johnson

    "Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

    Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Back to top