Latvijas prokurori apsūdzējuši valsts trešās lielākās bankas ABLV akcionāru un augstāko vadītāju par 2,1 miljarda eiro legalizēšanu, izmantojot fiktīvu kompāniju tīklu.
Apsūdzībā ABLV līdzīpašnieks un izpilddirektors Ernsts Berniss, bijušais izpildviceprezidents Vadims Reinfelds, kā arī Shell International Overseas Services (IOS) grupas līdzdirektors Arvis Stenbergs un vēl pieci citi apsūdzēti noziegumu atmazgāšanā, izmantojot fiktīvus uzņēmumus, kas Dibināja un pārvalda IOS.money. (bilde: Oļģerts VUn wikimediaUn licence)Bēdīgi slavenās čaulas kompānijas direktoru ir paredzēts izmeklēt arī OCCRP.
Apsūdzībā ABLV līdzīpašnieks un izpilddirektors Ernsts Berniss, bijušais izpildviceprezidents Vadims Reinfelds, kā arī Shell International Overseas Services (IOS) grupas līdzdirektors Arvis Stenbergs un vēl pieci citi apsūdzēti noziegumu atmazgāšanā, izmantojot fiktīvus uzņēmumus, kas Dibināja un pārvalda IOS.money, liecina Latvijas TV raidījuma rīcībā esošā apsūdzības stenogramma “Cass notiek Latvijā? “.
Apsūdzība izriet no OCCRP ziņojumiem par naudas atmazgāšanu ar IOS un tādu Latvijas banku kā ABLV starpniecību, sākot ar 2012.gadu saistībā ar “The Proxy Platform” un “Troika Laundromat” projektiem.
OCCRP izmeklēja arī ABLV “Pandoras papīros”. Citi naudas atmazgāšanas gredzeni, kuros iesaistīta ABLV, kurus OCCRP izmeklēja, ir “Grand Theft Moldova” un Ukrainas krāpnieks Serhijs Kurčenko, kurš arī minēts apsūdzībā, norāda Kas notiek Latvijā.
Bernisa, Renfīlds un Stīenbergs apsūdzībās sevi vainīgi neatzīst.
Saskaņā ar Organizētās noziedzības un citu Latvijas nozaru specializētās prokuratūras sniegto informāciju, sākot ar 2010.gadu, Berenice vadīja organizētās noziedzības grupējumu, kas atmazgāja naudu, izmantojot IOS dibinātās un pārvaldītās čaulas kompānijas.
Bankas nodrošinātās čaulas kompānijas Kiprā, Seišelu salās, Panamā, Belizā, Britu Virdžīnu salās un Apvienotajā Karalistē ļāva klientiem pārskaitīt līdzekļus, izmantojot krāpnieciskus līgumus, tādējādi slēpjot īpašumtiesības un savu nelikumīgo līdzekļu izcelsmi.
ABLV Bank, izmantojot IOS, pārraudzīja čaulas uzņēmumu pārvaldību un to oficiālo dokumentu iesniegšanu. IOS ieviesa izraudzītos administratorus, lai slēptu patiesos labuma guvējus no čaulas uzņēmumiem.
Bankas ABLV Corporate Services nodaļai bija galvenā loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, saskaņā ar apsūdzību, uzskaites un legalizētās naudas izsekošanas uzraudzību, kā arī čaulas uzņēmumu cauruļvadu uzraudzību, liecina apsūdzība.
Prokurori naudas atmazgāšanā apsūdzēja arī bijušos ABLV noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas vadītājus. Viņu uzdevums bija nodrošināt, lai netīrā nauda nepaceltu sarkanos karogus.
