Latvijas pilsonis Ivars Auziņš šodien tika izdots ASV saskaņā ar sešām apsūdzībām, apsūdzot viņu krāpniecībā, krāpniecībā ar vērtspapīriem, sazvērestībā krāpniecībā un vērtspapīru krāpšanā saistībā ar astoņu uzņēmumu darbību, kuras, iespējams, piedāvā digitālos aktīvus. Vai arī ieguldiet tajos vai iegūstiet tos. Auziņam apsūdzība tiks nodota rīt Bruklinas federālajā tiesā godājamās Roanas L. Mannas priekšā.
Par apsūdzībām paziņoja ASV Ņujorkas Austrumu apgabala prokurors Brons Peiss un ASV FIB atbildīgais direktors Maikls Driskols.
ASV advokāts Peiss paziņoja: “Auziņš veica nekaunīgu shēmu, lai aplaupītu investorus, kuri pārskaitīja miljoniem dolāru krāpnieciskā kriptovalūtā.” “Šis birojs turpinās nopietni izmeklēt un saukt pie atbildības pret tiem, kas melo un zog investorus, tostarp apsūdzētos, kas darbojas no ārvalstīm.” Peisa kungs pateicās Ņujorkas reģionālā biroja Vērtspapīru un biržu komisijai par palīdzību izmeklēšanas laikā.
Kā apgalvots apsūdzībā, Auziņš, izmantojot pseidonīmus, lai slēptu savu identitāti, vadīja virkni “Auziņa entītiju”, kas tika reklamētas e-pasta kampaņās, sociālajos tīklos un kriptovalūtai veltītās vietnēs. Auziņa uzņēmumi apgalvoja, ka piedāvā vērtīgas investīciju iespējas, pieprasīja investīcijas un pēc tam praktiski pazuda. Daži Auziņa uzņēmumi – Denaro un Bitroad Limited – ir apgalvojuši, ka piesaista līdzekļus no investoriem, izmantojot sākotnējos monētu piedāvājumus (ICO). Citas Auziņš Entities – Impressio Estate Ltd. un Broi Investments Ltd. Zināms arī kā Bankroi un ChangePro Pty Ltd. un Gemneon Investments Limited un Lycovest Ltd. Tiek apgalvots, ka tās ir kriptovalūtu investīciju platformas, kas nodrošina investorus ar dažādiem investīciju plāniem un peļņas likmēm. Vēl viens Auziņa uzņēmums – Innovamine – it kā piedāvā ieguldījumus vairāku kriptovalūtu ieguvē, tostarp Bitcoin un Ether.
Iespējams, Auziņš un sazvērnieki pamudināja investorus investēt Auziņa vienībās, sniedzot virkni būtisku sagrozījumu un izlaidumu par produktiem un pakalpojumiem, ko Auziņa subjekti apgalvoja sniegt, un peļņu, ko investori gūs, ieguldot Auziņa vienībās un personas, kas vadīja Auziņa vienības. Piemēram, savos mārketinga materiālos Denarau minēja, ka tās izpilddirektors Rons Remzijs bija bijušais vadītājs Ohaio štatā bāzētā tehnoloģiju uzņēmumā, finanšu direktors Džeremijs Bukers ir ieguvis grādu Kentuki universitātē un ka viņa izsniedza debetkartes, kas saistītas ar uzņēmuma kredītkartes, kas atrodas Ņujorkā. Šie apgalvojumi bija nepatiesi. Pēc investoru ierosināšanas ICO Denaro apturēja savu publisko reklāmas kampaņu, tā vietne kļuva sabiedrībai nepieejama, un tā investori zaudēja ieguldījumus.
Aptuveni no 2017. gada novembra līdz 2019. gada jūlijam fiziskas personas Amerikas Savienotajās Valstīs un citur pārskaitīja vismaz 7 miljonus ASV dolāru digitālos aktīvus Auziņa uzņēmumiem. Drīz pēc šo ieguldījumu saņemšanas Ozen vienības pazuda, nesniedzot solītos pakalpojumus.
Apsūdzībā izvirzītās apsūdzības ir apsūdzības, un apsūdzētais tiek uzskatīts par nevainīgu, ja vien viņa vaina nav pierādīta.
Valdības lietu izskata Biroja Uzņēmējdarbības un vērtspapīru krāpšanas nodaļa. Amerikas Savienoto Valstu advokāta palīgs Džons Enraits ir atbildīgs par apsūdzību ar advokāta palīga Žordi Martinesa palīdzību. Tieslietu departamenta Starptautisko lietu birojs sadarbojās ar Latvijas tiesībsargājošajiem partneriem, lai nodrošinātu Ozena arestu un izdošanu ASV, un izdošanu veica ASV Maršalu dienests.
Apsūdzētais:
IVARS AUZĪNS (pazīstams arī kā “Aivars Grauzdiņš”)
Vecums: 29
Rīga, Latvija
Ednija bāze Nr. 21-CR-357 (ERC)
