Krievijas pilsonis Sergejs Kondratenko un viņam piederošais Royal Pay Europe turpina atmazgāt nelikumīgo bukmeikeru naudu ar Eiropas banku un finanšu kompāniju starpniecību – izmeklēšana

Latvija un Lietuva pēdējās divās desmitgadēs ir bijušas un joprojām ir iecienītas valstis visa veida noziedzīgām operācijām ar Krievijas naudu, kas nāk gan no Krievijas Federācijas, gan citām NVS valstīm.

Pagājušajā gadā Latvijas medijos jau izskanēja detalizēta informācija par to, kā finanšu nozare ir iesaistīta “pelēkās” azartspēļu nozares apkalpošanā Krievijā un kuri ir galvenie apsūdzētie, kas ik mēnesi īsteno desmitiem un simtiem miljonu dolāru vērtus maksājumus no Krievijas bukmeikeriem, pēcāk naudu pārskaitot uz ofšoru kontiem.

Šis ir turpinājums izmeklēšanai par to Krievijas pilsoņu darbībām, kuri atmazgā “netīro” naudu Baltijas valstīs un ārpus tām.

Kad “netīrās” naudas apgrozījums sasniedza ievērojamus desmitu un simtu miljonu dolāru apmērus, konkrētas bankas un finanšu organizācijas saņēma lielus sodus, pie tam dažas pat zaudēja licences.

Tā tas bija, piemēram, ar vairākām Latvijas, Lietuvas bankām (AS Trasta komercbanka, ABLV Bank AS, u.c.), kur Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) konstatēja tādus ilgstošus pārkāpumus kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, valūtas pārkāpumi un terorisma finansēšana. Atcerēsimies arī skandālu ar Danske Bank Igaunijas filiāli, caur kuru apgrozīti miljardiem “netīro” dolāru no Krievijas.

Jāpiemin, ka Krievijas naudas atmazgāšana notiek arī citās Eiropas un pasaules valstīs, tostarp ar finanšu kompāniju palīdzību, kurām ir maksājumu pieņemšanas licences un kuras ir savienotas ar bankām, Visa un Mastercard sistēmām.

Saskaņā ar ASV Finanšu ministrijas datiem, lielākā noziedzīgās naudas daļa no derībām, azartspēlēm, pornogrāfijas, narkotiku kontrabandas u.c. iet no Krievijas pilsoņiem caur Baltijas valstu un ES valstu bankām.

Brjanskas draugi kiberpolicijā un 1xBet

Pirms diviem gadiem Krievijas Forbes žurnālisti publicēja rakstu, kurā sīki aprakstīti lielākās azartspēļu impērijas 1xBet aizsākumi un darbība. 1xBet apgrozījums lēsts 2 miljardu dolāru apmērā, turklāt ar to saistīta Brjanskas policija un IT speciālisti.

READ  Armijas 173. gaisa spēku bataljons pēc izvietošanas Latvijā atgriezies Itālijā

Kā ziņo žurnālisti, atsaucoties uz Krievijas Federācijas Izmeklēšanas komiteju, galvenais Brjanskas kiberpolicists Sergejs Karškovs, kurš strādāja “K” nodaļā, 2011.-2012.gadā kopā ar savu draugu Romānu Semiohinu sāka nodarboties ar derībām un dibināja zīmolu 1xBet, kur Sergejs Karškovs bija atbildīgs par 1xBet mārketingu. 2014. gadā Krievijas varas iestādes ieviesa tiešsaistes bukmeikeru licencēšanu, taču 1xBet nepakļāvās jaunajiem noteikumiem un sāka nelikumīgi pieņemt likmes, tostarp izmantojot bankas kartes. Sergejs Karškovs savervēja savu kolēģi, Brjanskas kiberpolicistu no tās pašas “K” nodaļas Sergeju Kondratenko, kuru viņš labi pazina un ar kuru bija strādājis vairākus gadus.

2016.gadā Sergejs Kondratenko Rīgā reģistrēja tiešsaistes naudas pārskaitījumu uzņēmumu SIA “Royal Pay Europe”. Tāda paša nosaukuma kompānija reģistrēta arī Krievijā.

Kā rakstīja Krievijas mediji, Royal Pay Europe ir tieši saistīts ar vienas no lielākajām tiešsaistes bukmeikeru kompānijām 1xBet aktivitātēm.

“Piemēram, vienam no lielākajiem spēlētājiem tirgū, bukmeikeru kompānijai 1xBet, šim (maksājumu veikšanai – red. piezīme) bija sava maksājumu sistēma Royal Pay,” raksta The Bell, atsaucoties uz bijušo uzņēmuma darbinieku. Izdevums ziņojis, ka birojs strādāja pat “slēgtās valstīs, piemēram, Kirgizstānā un Turkmenistānā, kur karšu maksājumi nav apstrādāti ilgu laiku”. Tādējādi Royal Pay, kas darbojās kā finanšu aģents kopā ar uzņēmumu Kazaņā, veidoja 1xBet maksājumu shēmas pamatu Krievijā.

Bukmeikeru biroja darbībā šo saistību var pamanīt arī ar neapbruņotu aci. Tā, piemēram, papildinot bukmeikeru kontu, izmantojot maksājumu sistēmu Royal Pay, klienti saņem papildu bonusu naudas atmaksas veidā 5% apmērā no depozīta summas.

Royal Pay Europe dibināta 2016.gadā. 2017.gadā Anglijā tā saņēma elektroniskās naudas iestādes licenci, gūstot tiesības pieņemt maksājumus un apstrādāt karšu darījumus Eiropas un Lielbritānijas jurisdikcijās. Tā reģistrēta arī Latvijā un piedāvā atbilstošus pakalpojumus ES, NVS, Āzijas valstīs.

READ  Piķis iet pārāk ilgi. Olimpiskajās spēlēs 3 pret 3 stīpām trāpīja الألعاب

Sergeja un Gaļinas Kondratenko “ģimenes bizness”.

Sergejs Kondratenko ir arī tāda paša nosaukuma uzņēmuma īpašnieks Kolumbijā. 2021. gada 7. janvārī viņš Lielbritānijā nodibināja firmu Findexiq Ltd.

Pēdējo gadu laikā Krievijas pilsonis Sergejs Kondratenko uz sava, radu un paziņu vārdiem reģistrējis desmitiem uzņēmumu dažādās valstīs (Latvijā, Lietuvā, Čehijā, Lielbritānijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Singapūrā u.c.). Tie ir tādi uzņēmumi kā Kiparis DMCC (Apvienotie Arābu Emirāti), Alium Limited (aliumpay.com), Optimum FinTech s.r.o. (Ilia Zavialov), VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte. ltd.

Šiem uzņēmumiem ir identiskas mājaslapas, tie neveic publiskas aktivitātes un to galvenais mērķis ir būt par starpnieku maksājumu pieņemšanā.

Sergejs Kondratenko (11.05.1982.) ģimenes naudas atmazgāšanas biznesā iesaistījis sievu Gaļinu (11.01.1982.), ar kuru kopā mācījās Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrijas Maskavas universitātes Brjanskas filiālē, kuru abi absolvējuši 2004. gadā. Pēc studijām Sergejs un Gaļina Kondratenko apprecējās, viņiem ir divi bērni.

Gaļina un Sergejs Kondratenko svin kopdzīves 15. gadadienu, foto avots: VK

Pēdējo gadu laikā Sergejs Kondratenko sievai Gaļinai ir reģistrējis vairākus uzņēmumus ārvalstīs: Startling Limited (Kipra, uzņēmums nav darbojies pēc 2020. gada) un Skylove Ltd, Čehijas uzņēmums PP MONEY TRANSFER s.r.o. (psppaymentplanet.eu) un citus.

Royal Pay, saistītās firmas un to iespējamie vadītāji darbojas kā finanšu starpnieki, atmazgājot miljoniem dolāru no Krievijas un NVS valstīm caur Eiropas bankām un pārskaitot tos uz Kipras un citiem ārzonu kontiem.

Sergejs Kondratenko un viņa sieva iegādājušies Kipras pilsonību 2018. gadā, taču, kā liecina Krievijas datubāzes, savu pilsonību viņš līdz šim nav mainījis.

Ģimenes paziņa no Brjanskas, kurš abus labi pazīst, stāstīja, ka ģimene periodiski viesojas Krievijā, taču lielāko daļu laika pavada ārzemēs, kur viņiem ir nekustamais īpašums.

READ  Latvijas prezidents draud ar ministru atlaišanu, ja tiks atcelti ierobežojumi, kas izraisīja vairāk koronavīrusu infekciju - Baltic News Network

Partneri

Ticama ir arī versija par kriptovalūtu izmantošanu shēmā. Sergeja Kondratenko partneris,  Latvijas iedzīvotājs ar krievu saknēm Nikolajs Kirillovs, kuram iepriekš piederēja mazākuma daļa Royal Pay Europe, ir dibinājis kriptovalūtu kompāniju FERVIDO s.r.o. Čehijā, kā arī kompāniju DigitMoney.

Žurnālistu izmeklēšanā atklāts, ka finanšu organizācijas, ar kurām strādā Sergejs Kondratenko un viņa firmas, ir Lietuvas uzņēmumi UAB NexPay, UAB Transactive Systems u.c.

Šo uzņēmumu vadība savu klientu darbību nekomentē.

Arī Krievijas Forbes rakstīja, ka 1xBet īpašnieki ir cieši saistīti ar Krievijas amatpersonām, deputātiem un noziedzniekiem.

Mēs sekosim līdzi Sergeja Kondratenko un viņa sabiedroto naudas atmazgāšanas impērijai. Drīzumā publicēsim izmeklēšanas turpinājumu. Visi dati par uzņēmumiem, shēmām un darījumu partneriem tiks pārsūtīti tiesībaizsardzības un finanšu iestādēm ASV un citās valstīs, jo tie ietilpst starptautiskās noziedzīgās organizācijas pakļautībā.

Autors: Valdemas Kazlauskas, [email protected]

Alexis Wells

"Televīzijas speciālists. Lepna kafijas duncis. Tieksme uz apātijas lēkmēm. Interneta eksperts. Ceļojumu nindzja." <pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" data-placeholder="Translation"></pre>

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top