Policija ir arestējusi iespējamu kriptovalūtu krāpnieku, kas tiek turēts aizdomās par vairāk nekā 500 000 eiro (421 000 mārciņu) izkrāpšanu no saviem upuriem, dzīvojot greznu dzīvi Kosta del Solā, apmetoties ekskluzīvās viesnīcās un villās, ēdot dārgos restorānos un iegādājoties dizaineru. drēbes.
Latviešu vīrieti, kurš Interpolu meklē kopš 2015. gada, Guardia Civil raksturoja kā “vienu no lielākajiem kriptovalūtu krāpniekiem Spānijā”.
Viņš tika aizturēts Latvijā pagājušajā nedēļā pēc Guardia Civil Kibernoziegumu departamenta un tās Centrālās operāciju daļas operācijas.
Spēki paziņoja, ka vairāk nekā 1000 cilvēku ir kļuvuši par upuriem iespējamajai krāpniecībai, kurā investori solīja jaunu virtuālo valūtu, kas pazīstama kā “Hodlife, vienradža marķieris” ar daļu no komisijas maksas par darījumiem, izmantojot elektronisko naudu.
The Guardia Civil teica: “Lai atklātu informāciju par projektu, arestētais vīrietis izmantoja populārākos digitālās saziņas kanālus, lai uzsāktu plašas reklāmas kampaņas Twitter, Telegram un īpašā tīmekļa vietnē.
“Viņš ātri savāca lielu lietotāju grupu, kuri, pateicoties ziņojumiem, kas tika nosūtīti no šīm platformām, tika pievilināti iemaksāt savu kriptovalūtu jaunajā biznesā.”
Lai iespējamais krāpnieks parādītos pārliecinošāk un profesionālāk, izmantojiet arī aktieri, kas parādās reklāmas videoklipos, uzdodoties par monētas radītāju.
Taču jūnija beigās Hodlife investori atklāja, ka viņu nauda ir pazudusi, un saprata, ka viņi ir izkrāpti. “Pavelciet paklāju” jeb sagrieziet un spēlējiet, lai Guardia Civil sāktu izmeklēšanu.
Viņu izmeklēšana noveda pie makiem, kas saistīti ar 29 gadus vecu lietuviešu vīrieti, kurš kopš 2020. gada ilgu laiku pavadīja Spānijā. Analizējot dažādus krāpniecībā izmantotos interneta savienojumus, policija konstatēja, ka iespējamais krāpnieks darbojās no viena no ekskluzīvākie Costa del Sol rajoni.
“Amatpersonas, kas izsekoja aizdomās turamo, atklāja izsmalcināto dzīvesveidu, kāds patīk viņam un viņa līdzgaitniekiem,” teikts paziņojumā. “Viņi dzīvoja luksusa villās, kuru īre maksāja vairāk nekā 1000 eiro dienā, īrēja augstas kvalitātes automašīnas un tērēja milzīgas naudas summas dizaineru apģērbu veikalos un labākajos Kosta del Solas restorānos.”
Analizējot dažādus bandas izmantotos interneta savienojumus, arī atklājās, ka viņi pārmaiņus mainīja villas un viesnīcas, izmantojot internetu, lai piekļūtu dažādām kriptovalūtu vietnēm un pārskaitītu nozagtos līdzekļus savos maciņos.
Galu galā policisti saprata, ka iespējamais krāpnieks gadiem ilgi izmantojis viltotus dokumentus un patiesībā ir Latvija, nevis Lietuva.
Paziņojumā turpinājās: “Kad viņa identitāte tika neapšaubāmi apstiprināta, civilā gvarde aktivizēja visus attiecīgos starptautiskās policijas sadarbības mehānismus un notvēra krāpnieka ceļu cauri dažādām valstīm, kur viņš īrēja automašīnas un savrupmājas un ieguva viltotus kredītkartes un bankas kontu dokumentus.”
Amatpersonas arī atklāja, ka ASV saistībā ar iespējamo krāpšanu 2015. gadā izdeva aizdomās turētā kratīšanas, aresta un izdošanas orderi.
Civilās gvardes pārstāvis sacīja, ka izmeklēšana turpinās, piebilstot, ka nav skaidrs, kādas apsūdzības vīrietim varētu tikt izvirzītas un kādās jurisdikcijās.
