Komisija izstrādā praktiskus risinājumus zāļu piegādei Ziemeļīrijā saskaņā ar Īrijas / Ziemeļīrijas protokolu, sanitārajiem un fitosanitārajiem pasākumiem

Gandrīz mēnesis paiet bez cita ziņu sižeta, kas atklātu neskaitāmus veidus, kā pasaules bagātākie cilvēki izmanto likumīgas un nodokļu nepilnības, lai savas darbības turētu slepenībā. Neatkarīgi no tā, vai tās ir slavenības, kas nodrošina aizliegumus, lai viņu ārlaulības sakari netiktu rādīti pirmajās lappusēs, vai oligarhi, kuri izmanto ārzonas nodokļu sistēmas, lai slēptu savus nelikumīgos ieguvumus.

Jaunākā shēma, kas uztrauc pārredzamības aizstāvjus, ir bijusi necaurspīdīgu jurisdikciju papīra kompānijas, kas izmanto pārredzamākas valsts tiesas, lai traucētu konkurentiem vai palēninātu taisnīgumu, vienlaikus maskējot uzņēmumu īpašumtiesības un maskējot iespējamos interešu konfliktus. Vismaz superlatīviem rīkojumiem, kas ir viens no intriģējošākajiem slavenību trakumiem pēdējo divu desmitgažu laikā, ir nepieciešama apelācija Anglijas Augstākajā tiesā, kurā sīki aprakstīta lieta, un tiesneša lēmums. Turpretī korporatīvās vienības Post-box tiek izmantotas, lai maldinātu visus tiesību sistēmā esošos, sākot no tiesneša līdz pat tiesas zāles referentam.

Neskaidri pasta nesēji, protams, nav jaunumi, un tie visā pasaulē ir parādījušies dažādos veidos. Dažos gadījumos tie tika izveidoti likumīgu iemeslu dēļ.

Tāpat čaulas uzņēmumi – korporatīvie uzņēmumi, kuriem nav aktīvas uzņēmējdarbības vai nozīmīgu aktīvu -, piemēram, var spēlēt derīgu lomu dažāda veida finansējuma iegūšanā vai darboties kā trasta ierobežotas atbildības pilnvarnieks. Tas ir arī pamanāms daudzos skandālos, jo uzņēmumi un privātpersonas to izmanto nodokļu nemaksāšanas un naudas atmazgāšanas nolūkos, un šīs prakses mērogu pierāda Panamas dokumentu noplūde 2016. gadā, kā skaidroja EP deputāti.

Pēdējo divu desmitgažu laikā čaulas uzņēmumi arvien biežāk tiek izmantoti naudas atmazgāšanai no vienas jurisdikcijas uz citu, bieži vien ar ēnu tiesnešu palīdzību. Krievu veļas mazgātava, labi reklamēta naudas atmazgāšanas shēma, kas darbojās laikā no 2010. līdz 2014. gadam, ietvēra 21 čaulas uzņēmuma izveidošanu Lielbritānijā, Kiprā un Jaunzēlandē.

READ  Piķis iet pārāk ilgi. Olimpiskajās spēlēs 3 pret 3 stīpām trāpīja الألعاب

Korporācijas tika izveidotas viegli un bez jebkādas pārredzamības, lai parādītu kontroli pār prātiem un finansiālajām interesēm, kuras būtu ieguvušas no nepareizas to izmantošanas. Pēc tam šo uzņēmumu slēptie īpašnieki to izmanto naudas atmazgāšanai, izveidojot viltus parādus starp Krievijas un Rietumu čaulas uzņēmumiem, un pēc tam piekukuļo korumpētu tiesnesi Moldovā, lai liktu uzņēmumam šo samaksu “samaksāt” tiesas kontrolētā kontā, kas tiek slēpts Pēc tam īpašnieks var izņemt tagad iztīrīto naudu no. Apmēram 19 Krievijas bankas bija iesaistītas shēmā, kas ar ārvalstu banku tīkla starpniecību, galvenokārt Latvijā, palīdzēja izkļūt no Krievijas no 20 līdz 80 miljardiem ASV dolāru, lai apmestu Rietumos izveidotos uzņēmumus.

Lai gan veļas mazgātava beidzot tika slēgta, tās aizmugurē esošajiem bija gadi, lai attīrītu un pārskaitītu desmitiem miljardu nelegālu vai riskam pakļautu bagātību Rietumu banku sistēmā. Moldovas uzņēmēju un bijušo vietnieku Veselavu Platonu Moldovas tiesa nosauca par Krievijas veļas mazgātavas arhitektu. Viņš joprojām ir vienīgā persona, kas līdz šim notiesāta shēmas kriminālizmeklēšanas rezultātā vairākās jurisdikcijās. Visas sistēmas centri bija Rietumu tiesu sistēmas, kas, lai arī darbojas godprātīgi, neprasīja pietiekamu pārredzamību par to, kas ir aiz uzņēmumiem, kuriem bija piekļuve šīm tiesām.

Kamēr veļas mazgātava bija slēgta, ēnainie čaulas uzņēmumi atrada jaunu veidu, kā izmantot Rietumu tieslietu sistēmas, izmantojot tiesvedību ievērotās juridiskās jurisdikcijās. 2020. gadā tika ziņots, ka Krievijas oligarhi, izmantojot Anglijas tiesas, izmantoja čaulas uzņēmumus naudas atmazgāšanai. Ziņojumā tika apgalvots, ka oligarhi vērsīs lietas pret sevi Anglijas tiesās, izmantojot čaulas uzņēmumu, kas atrodas necaurspīdīgā nodokļu jurisdikcijā, ka viņi bija vienīgais lietas labuma guvējs un pēc tam apzināti “zaudēja” lietu un lika pārskaitīt līdzekļus uzņēmumam. Izmantojot šo pieeju, naudu no apšaubāmiem avotiem var atmazgāt ar tiesas rīkojumu un tā nonāk Rietumu banku sistēmā kā tīra, acīmredzami likumīgas izcelsmes skaidra nauda.

READ  Diane Francis: Kanāda vairs nav pelnījusi vietu pie lielā galda

Satraucoša tendence ir nesenie pierādījumi par uzticamu šķīrējtiesu sistēmu izmantošanu kā korupcijas veicināšanas instrumentu. Vienu šādu lietu Londonā ierosināja BVI meitasuzņēmums Process and Industrial Developments (P&ID) pret Nigērijas valdību par 20 gadu elektroenerģijas ražošanas līguma sabrukumu. P&ID apsūdzēja Rietumāfrikas valsti līguma pārkāpumā, un 2017. gadā šķīrējtiesa nolēma par labu uzņēmumam piešķirt gandrīz 10 miljardus dolāru. Tikai tad, kad lieta tika nodota Augstākajai tiesai, tika ziņots, ka naftas resursu ministrijas amatpersonām tika samaksātas skaidras naudas “dāvanas” brūnās aploksnēs.

P&ID, kuru ir dibinājuši īru uzņēmēji Miks Kvins un Brendans Cahils, ir kategoriski noraidījis apgalvojumus vai jebkādas nepareizas darbības. Kaut arī šķīrējtiesa vēl nav beigusies, lieta ir parādījusi, ir ticis apgalvots, cik viegli ir manipulēt ar strīdu izšķiršanas procesiem.

Vēl viena Īrijā notiekoša lieta atklājusi arī pakāpi, kādā Rietumu tiesās var manipulēt ar čaulas uzņēmumiem. Īrijas Augstākā tiesa ir kļuvusi par pēdējo spriedumu Krievijas uzņēmuma desmit gadus ilgajā strīdā par ToAZ, kas ir viens no pasaules lielākajiem amonjaka ražotājiem, lietā, kurā vien Īrijā redzētas gandrīz 200 liecības. Būtībā lieta norisinās ap notikušā tēva un dēla Vladimira un Sergeja Makhlai un konkurējošā Krievijas uzņēmēja Dmitrija Mazbina, kura īpašumā ir mazākuma daļa uzņēmumā, cīņu par uzņēmuma īpašumtiesībām. 2019. gadā Krievijas tiesa tēva un dēla komandu atzina par vainīgu krāpšanā, pārdodot asociētajam uzņēmumam ToAZ amonjaku, kas saražots par krietni zemāku par tirgus cenām, desmit cilvēkiem pārdodot to par augstāku tirgus cenu, kas ļāva glābējam gūt starpību. Uz ToAZ akcionāru rēķina.

Bēgot no Krievijas pirms ieslodzījuma, tagad tiek uzskatīts, ka Mukhlis izmanto četrus karību uzņēmumus Karību jūras reģionā, lai iegūtu lielāko ToAZ daļu. Kā ziņots, šie četri uzņēmumi ir izmantojuši citas Īrijas pasta kompānijas klātbūtni, lai Īrijas tiesās iesniegtu prasību par zaudējumiem 2 miljardu ASV dolāru apmērā pret Mazepin, neatklājot, kas ir viņu akcionāri, kas kontrolē uzņēmumus vai kā viņi radās. Krievijas amonjaka ražošanas uzņēmuma kapitāldaļu turētājs.

READ  Sports Digest: Rahal automašīnas ir sodītas par gandrīz smagas avārijas izraisīšanu, trenējot Indy 500

Lai gan tas var šķist viss vienā dienā jūsu parastajam tiesiskajam strīdam starp Krievijas oligarhiem un diez vai rada bažas plašākai sabiedrībai, tas tomēr norāda uz satraucošo pieaugumu čaulas firmu izmantošanā kā frontes juridiskajās lietās. Kopumā šķiet ironiski par atvērtā taisnīguma jēdzienu Karību jūras reģiona uzņēmumiem, kuriem ir piekļuve cienījamām vispārpieņemtajām tiesām, lai izskatītu viņu lietas, un izmantojot procesuālo maldināšanu, lai palēninātu procesu un novērstu izpildi citur, spējot maskēt īpašniekus un kontrolēt prātus no sabiedrība un tiesas. Kaut arī pašreizējie piemēri attiecas uz turīgiem cilvēkiem, kuri, iespējams, izmanto šo taktiku pret citiem turīgiem cilvēkiem, nav principa vai precedenta, kas liegtu negodīgām interesēm izmantot čaulas uzņēmumus, lai maskētu viņu līdzdalību, uzsākot tiesvedību pret privātiem pilsoņiem, NVO vai žurnālistiem.

Briselē dzīvojošais finanšu eksperts sacīja: “Lai Rietumu tiesu sistēmas maksātu vairāk nekā tikai par atklātas taisnīguma principa ievērošanu, pusei, kas vēlas piekļūt tiesai, jāpiemēro pārredzamības pamatstandarti. Kā sen nokavētu pirmo soli, privāto ārvalstu uzņēmumiem jābūt jauno standartu pirmajam mērķim. Tiesvedības pārredzamībā. Skaidrs viedoklis par prāvu kontrolējošajiem prātiem un komerciālajiem labuma guvējiem ir sabiedrības un, pats galvenais, taisnīguma intereses. “

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top