Grīnvilas uzņēmējs palīdz policijai samazināt 4,5 miljonu dolāru krāpšanu> GSA Business

Šis stāsts pirmo reizi parādījās GSA biznesa pārskata 4. oktobra drukātajā izdevumā.

Krāpniecība, kurai Latvijā beidzās dzīvoklis, miljoniem dolāru izkrāpa ASV uzņēmumus, bet nepilni 2000 ASV dolāru tika atņemti no Grīnvilas uzņēmēja, kurš izbeidza shēmu, un aizdomās turamais nokļuva ASV cietumā.

Džūlija Madoksa, diabēta slimniekiem draudzīgās Greenville dibinātāja Bungee bāriTas bija viens no 2900 uzņēmumiem, par kuru izmeklētāji saka, ka shēmu 4,5 miljonu dolāru apmērā izkrāpa latvietis Viktors Suhorukovs. Viņš tika notiesāts uz vairāk nekā četriem gadiem federālajā cietumā 14. septembrī par preču zīmju īpašnieku maldināšanu, nosūtot viņam maksājumus par preču zīmju atjaunošanas nodevām, kuras upuri domāja, ASV patentu un preču zīmju birojs.

Madoksai krāpšana ir apdraudējusi ekskluzīvas īpašumtiesības uz viņas produkta nosaukumu un saukli “Padariet to labāku”, viņa sacīja GSA Business Report. Tā kā viņa nevarēja atļauties atjaunot preču zīmi pēc čeka nosūtīšanas 37 gadus vecajam Suhorukovam, kura, pēc viņas domām, bija saistīta ar ASV Patentu un preču zīmju biroju, viņas preču zīme ir pieejama. Ja tas pārdod kādu no saviem preču zīmju produktiem pēc preču zīmes derīguma termiņa beigām, tā izdara krāpšanu, uzskata intelektuālā īpašuma advokāts Santuči Priore.

(foto/fails)

“Esmu pārvarējis visas grūtās lietas, ar kurām esmu saskāries darbā,” sacīja Madokss. “Covid mani neizslēdza, bet šis puisis, kurš turpināja šo krāpšanu, mani slēdza.”

Maddoxam tas sākās vienā 2019. gada jūlija dienā, kad es no pastkastes izvilku rēķinu.

Maddox ir ieguldījusi septiņus gadus savā jaunuzņēmumā, ko viņa uzsāka pēc zēna ar zemu cukura olbaltumvielu batoniņu receptes izstrādes dēlam Bendžaminam pēc tam, kad viņam tika diagnosticēts 1. tipa cukura diabēts. Pat pirms uzkodas nonāca vietējos plauktos, es pārliecinājos iegūt federālā zīmola marķējumu.

Tātad, kad sākās Benji Bars preču zīmes atjaunošanas datums, Maddox saņēma tieši to, kam viņa bija sagatavota: divus rēķinus, kas, šķiet, bija no ASV Patentu un preču zīmju biroja, pieprasot 1850 USD ar preču zīmes identifikācijas numuru, kas atbilst viņai.

Pirms čeka nosūtīšanas es noteikti ieskenēju rēķinā esošo QR kodu, kas to saistīja ar ASV Patentu un preču zīmju biroja oficiālo vietni.

READ  Longenesis uzvar TechChill 2021 / Article sacensībās "Piecdesmit dibinātāju kaujas" / Article

Rūgta garša

Mēnešus vēlāk es atvēru pastu, lai atrastu to pašu rēķinu no īstā ASV Patentu un preču zīmju biroja, un es jutos slims.

Amerikas Savienoto Valstu Patentu un preču zīmju biroja vietnē es redzēju paziņojumu, kas brīdināja preču zīmju īpašniekus par valsts mēroga atjaunošanas krāpšanu, kas atbilst viņu pieredzei.

“Pēc nelielas rakšanas es sapratu, ka esmu pilnībā apkrāpta, ka esmu apkrāpta, un tas bija ļoti sarūgtinoši, jo man nebija naudas, lai faktiski atjaunotu savu zīmolu,” viņa sacīja.

Madoksam bija pārāk kauns pateikt kādam, ka viņa ir nosūtījusi čekus krāpnieciskā preču zīmju birojā, taču viņa zināja, ka viņai ir jārīkojas, jo, kā viņa toreiz pati sev teica: “Ja jūs nevarat kaut ko padarīt labāku, vismaz nepasliktini to. “”.

“Tāpēc es darīju vienīgo, ko, manuprāt, varētu darīt, un es piezvanīju vietējai tiesībaizsardzības iestādei un saņēmu stilīgāko detektīvu,” viņa sacīja.

Šo lietu pārņēma bijušais detektīvs Džons Dempsijs no Grīnvilas policijas pārvaldes. Madokss sacīja, ka atpazīst zīmolu uzreiz, jo gadu gaitā tas ir ziedojis plāksnes pirmajiem reaģētājiem.

Recepte katastrofai

Dempsijs, tagad seržants Grīnvilas policijas pārvaldeViņš teica, ka nosūtījis kratīšanas orderi Amerikāņu banka Konts, kurā čeks tika noguldīts ar 42 265 ASV dolāriem, ir nosaukts Patentu un preču zīmju birojā LLC, kas atrodas Vašingtonā.

Vienīgā vietnē esošā vietne bija Viktors Suhorukovs ar adresi Staten Island, Ņujorka, liecina tiesas dokumenti. Suhorukova konta informācija ietvēra Latvijas pases numuru.

Suhorukovi savas darbības uzsāka daudzdzīvokļu kompleksā Latvijas galvaspilsētā Rīgā, liecina Spartanburgas rajona policijas pārvaldes ieraksti.

“Šim jaunajam vīrietim bija visas priekšrocības pasaulē,” sacīja Madokss, uzklausījis viņa aizstāvību tiesā. Viņš bija bagāts. Viņš nebija cilvēks, kurš nevarētu darīt labāk. “

2020. gada sākumā Dempsijs sacīja, ka pieprasījis visu čeku kopijas, kas pievienotas Suhorukova kontam, un saņēmis kaudzi uzņēmumu īpašnieku visā valstī.

Viņš sacīja, ka nauda, ​​kas iegūta no čekiem, pārskaitīta uz Latviju.

Maddox sāka savu biznesu apmēram pirms septiņiem gadiem, jo ​​dēlam vajadzēja pēc olbaltumvielām ar zemu cukura daudzumu.  (attēls / ievads)Pēc sarunas ar ICE un DHS viņš atklāja, ka persona, kas paņēma Madoksa naudu, varētu būt arī aiz valsts mēroga krāpšanas, ko veica DHS.

READ  Latvijas ražotāju cenas augustā pieaug

Grīnvilā esošais DHS aģents Vašingtonas Apvienotajā bankā izsekoja divus papildu kontus, kas saistīti ar Suhorukoviem.

Banka slēdza kontus 2020.

Saskaņā ar tiesas dokumentiem noguldījumu kvītis un neizmantotie čeki no slēgtajiem kontiem sasniedza 1,2 miljonus ASV dolāru.

Viena pārbaude radās no SC Lauksaimniecības biroju konsorcijs par preču zīmi “South Carolina Farmer” pēc tam, kad Kayes bāzētais apdrošinātājs ziņoja, ka tā kļūdaini nosūtījusi divus čekus ASV Patentu un preču zīmju birojam. Cits nāca no Emersona Rozes sirds fonds bezpeļņas organizācijā Clemson, kas atbalsta pētījumus par iedzimtiem sirds defektiem un bērnu ģimenēm ar šo stāvokli. Pjemontas tērauda rūpnīca QSM Inc. Viņa arī saņēma rēķinu no Suhorukoviem, liecina tiesas dokumenti.

Izmeklētāji atnesa čeku kopijas ASV Prokuratūrai Dienvidkarolīnā, kas izskatīja lietu, norāda Dempsijs.

Dempsijs apsūdzēja Suhorukovus naudas pelnīšanā nepatiesos apsvērumos, savukārt Iekšējās drošības departaments atklāja rekordu par Latvijas atkārtotajiem lidojumiem starp Austrumeiropu un ASV.

Tātad, kad Suhorukovi 2020. gada 7. februārī devās prom no Maskavas uz Ņujorkas Džona F. Kenedija lidostu, saskaņā ar tiesas dokumentiem, iekšzemes drošības izmeklēšanas darbinieki viņu gaidīja. Tā bija arī tiesas prāva no ASV.

Latvija tiesneša Koginsa tiesā

ASV Dienvidkarolīnas apgabala prokuratūra apsūdzēja Suhorukovu par čekiem, kas nosūtīti uz viņa slēgtajiem kontiem, un Suhorukovs no 2020. gada 10. februāra līdz 2021. gada 20. septembrim nonāca tiesas procesa ķēdē Ņujorkā, Grīnvilā un Spartanburgā.

Suhorukovs 2021. gada janvārī atzina savu vainu krāpšanā pa pastu un 14. septembrī Spartanburgas federālajā tiesā ieradās galīgajam spriedumam apgabala tiesneša Donalda Koginsa priekšā.

Koginss notiesāja Latvijas pilsoni uz 52 mēnešiem federālajā cietumā un piesprieda cietušajiem samaksāt kompensāciju vairāk nekā 4,5 miljonu ASV dolāru apmērā.

“Krāpšanās ar preču zīmju reģistrāciju ir pieaugoša starptautiska problēma, jo ārvalstu struktūras arvien vairāk vēršas pret ASV pilsoņiem ar maldinošiem apgalvojumiem,” paziņojumā pēc sprieduma sacīja preču zīmju komisārs Deivids Guders.

padarīt to labāku

Lieta tagad ir slēgta, bet upuriem stāsts nebūt nav beidzies.

“Daudzi preču zīmju īpašnieki bija labdarības organizācijas. Tās ir bijušas bezpeļņas organizācijas, kas dara patiešām lielisku darbu, un tās patiešām ir ietekmējušas šos cilvēkus,” sacīja Vinstons Maroziks, ASV advokāta palīgs, kurš iesniedza prasību.

READ  Jaunas Eiropas Komisijas 22. panta pamatnostādnes par lietu nodošanu

Covid-19 krīze pēdējo divu gadu laikā vairākkārt ir apturējusi tiesvedību, taču tā ir kaitējusi arī mazajiem uzņēmumiem un individuālajiem uzņēmumiem, piemēram, Benji Bars LLC, kuri nespēja savlaicīgi atjaunot savu preču zīmi un zaudēja īpašumtiesības uz savu preču zīmi.

Sesiju laikā tika prezentēti vismaz trīs sējumi, kas bija pilni ar liecībām.

Madoksa sacīja, ka daži upuri ir saņēmuši paziņojumu, ka viņu preču zīmēm beidzas derīguma termiņš, taču viņa to vēl nav izdarījusi.

Saskaņā ar Upcounsel teikto, atcelto preču zīmju pārreģistrācija var būt dārgāka nekā ikgadējā atjaunošana, un bieži vien ir nepieciešami preču zīmju advokāta pakalpojumi.

“Es neiešu parādos,” viņa teica. “Man ir jāsaņem jurists, kas man palīdzēs to visu atrisināt, un kādā brīdī jums vienkārši jāsaka, ka ir vieglāk sākt no jauna.”

It īpaši, ja daži, piemēram, Dempsijs, domā, vai upuri redzēs kādu daļu no 4,5 miljoniem ASV dolāru, ko Suhorukovs ir parādā.

Saskaņā ar tiesas dokumentiem tika konfiscēti 2,4 miljoni ASV dolāru no Suhorukovu kontiem Wells Fargo Bank, Capital One un JP Morgan Chase & Co. , upuriem paliekot parādā 2,1 miljonu dolāru.

“Kad tas ir pagājis, tas ir pazudis,” par Latvijai pārskaitīto naudu sacīja Dempsijs. “Daudzas reizes cilvēki zaudē naudu. Laiks, kad strādāju ar balto apkaklīti [investigations as a detective]Es reti redzēju nekādu atbildi. ”

turpini taupīt

Pat ja Maddox vairs nav mantras “padarīt to labāku”, tā joprojām ir mantra, pēc kuras dzīvot.

Par Suhorukoviem viņa teica: “Viņš ir salīdzinoši jauns, un es ceru, ka viņš turpinās darīt labāk. Es noteikti to ceru, jo es noteikti to darīšu.”

Divu bērnu māte laiž klajā proteīna uzkodu keto versiju ar jaunu zīmolu. Tas ieguva augstu uzslavu garšas pārbaudes laikā Nebraskā.

“Manuprāt, es teiktu, ka mani zīmoli ir upuri, bet es nebiju,” sacīja Madokss. – Tāpēc, ka es turpināšu.

Jūs varat sasniegt Molliju Hulseju pa tālruni 864-720-1223.

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top