FID brīdina, ka sankciju pārkāpšanas risks Latvijā ir ļoti augsts

FID biroja Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs Paulis Iļjenkovs seminārā, kas tika rīkots, lai apspriestu apiešanas riskus, sacīja, ka pretKrievijas sankciju pārkāpšanas risks Latvijā ir ļoti augsts. No sodiem ceturtdien, 2. martā.

Tas skaidrojams ar Latvijas ģeogrāfisko novietojumu un Krievijas vēsturisko lomu Latvijas ekonomikā. Piemēram, Krievija 2021. gadā ir starp 5 labākajām valstīm, ar kurām Latvija veikusi dažādus finanšu darījumus. Jau pirms 2021.gada Krievija bija ceturtajā līdz piektajā vietā eksporta un importa operāciju ziņā, sacīja Iženkovs.

Sankciju pārkāpšanas riski ir pārāk lieli, lai Latvija tos ignorētu. Tāpēc mēs iesakām uzņēmumiem veikt riska analīzi. Pretējā gadījumā viņi var zaudēt piekļuvi savam bankas kontam un stāties pie kriminālatbildības, ”sacīja Iženkovs.

Viņš skaidroja, ka FID rīcībā ir informatīvie materiāli, kas palīdz noteikt sankciju apiešanas riskus.

Piemēram, viens no šiem rādītājiem ir dalība dažādās sankcionētās nozarēs kā starpnieks,

Papildus pēkšņiem partneru pieprasījumiem pārskaitīt pārskaitījumus uz kontiem citās valstīs vai jurisdikcijās, kurām nav noteiktas sankcijas.

Mēģinājumi mainīt faktiskos īpašniekus vai īpašumtiesību struktūru bez ekonomiska vai juridiska pamatojuma arī var norādīt uz sankciju apiešanas risku.

Ižeņkovs piebilda

Pērn FID saņēma ziņojumus par 281 aizdomīgu darījumu, kas varētu būt saistīts ar Eiropas sankciju apiešanu.

Salīdzinājumam: 2021. gadā bija 12 šādi ziņojumi, bet 2020. gadā – 13.

FID bieži saņem ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem no kredītiestādēm. Sāka pieaugt arī grāmatvežu atskaišu skaits. Šogad FID paredz saņemt ziņojumus par sodu apiešanu arī no revidentiem.

LASI ARĪ: BNN ANALĪZES | Lietuva iztur “gāzes testu”, pat skarbi kritiķi slavē tās SDG termināli

READ  Izceļotājiem no Lielbritānijas nav jābūt pašizolētiem / Article / Eng.lsm.lv

Angelica Johnson

"Tīmekļa praktizētājs. Sašutinoši pazemīgs ēdiena entuziasts. Lepns twitter advokāts. Pētnieks."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Back to top