Vakar Konektikutā tika izdota smaga apsūdzība, kurā apsūdzētas privātpersonas un uzņēmumi Eiropā par ASV eksporta likumu un noteikumu pārkāpšanu, mēģinot kontrabandas ceļā uz Krieviju ievest eksporta kontrolētu divējāda lietojuma preci.
Amerikāņu advokāte Vanesa Robertsa Eiverija. Ģenerālprokurora palīgs Metjū G. Olsens no Tieslietu departamenta Nacionālās drošības departamenta; Endrjū Adamss, KleptoCapture darba grupas direktors; Īpašais atbildīgais aģents Metjū B. Millhollin of Homeland Security Investigations (HSI), Bostona; Īpašā atbildīgā aģente Reičela D. Asuri no ASV Tirdzniecības departamenta Eksporta izpildes biroja Bostonā; Un FIB Ņūheivenas nodaļas īpašais atbildīgais aģents Deivids Sondbergs sniedza paziņojumu.
Apsūdzībā norādīts, ka, sākot ar 2018. gadu, Latvijas valstspiederīgie Ēriks Mamonovs (33) un Vadims Ananiks (46), kuri vadīja Latvijā reģistrētu uzņēmumu CNC Weld, sazvērējušies ar 37 gadus veco Ukrainas pilsoni un Igaunijā dzīvojošo Staņislavu Romaņuku. kas vadīja Igaunijā bāzēto uzņēmumu BY Trade OU, un citi, tostarp Jānis Uzbalis, 46 gadi no Latvijas, fiziskas personas Krievijā un Krievijā bāzēts uzņēmums, par ASV eksporta likumu un noteikumu pārkāpšanu un Konektikutā ražotu džigas dzirnavu kontrabandu uz Krieviju. Frēzdzirnavas ir augstas precizitātes frēzmašīnu sistēma, kuras eksportam uz ES valstīm nav nepieciešama licence, taču ir nepieciešama licence eksportam un reeksportam uz Krieviju, ņemot vērā tās iespējamo pielietojumu aizsardzības un kodolieroču izplatīšanas programmās. Atbildētāji nekad nav pieteikušies, saņēmuši ASV Tirdzniecības departamenta licenci, lai eksportētu vai reeksportētu džigas dzirnavas uz Krieviju, kā noteikts 2018. gada Eksporta kontroles reformas likumā un Eksporta administrēšanas noteikumos (“EAR”). ”), kas Ierobežo tādu priekšmetu eksportu, kas varētu sniegt būtisku ieguldījumu citu valstu militārajās spējās vai kas varētu kaitēt ASV ārpolitikai un nacionālajai drošībai.
ASV varas iestādes sadarbībā ar varas iestādēm Latvijā pārtvēra slīpmašīnu Rīgā, Latvijā, pirms tā tika nosūtīta uz Krieviju.
Anaņiks, Mamonovs un Uzbalis aizturēti vakar Rīgā, Latvijā. Romaniuk tika arestēts Tallinā, Igaunijā, 13. jūnijā. Pašlaik viņi tiek turēti apcietinājumā, un ASV vēlas viņu izdošanu.
ASV advokāte Vanesa Robertsa Eiverija sacīja: “Apsūdzībā teikts, ka šie apsūdzētie mēģinājuši nelegāli ievest augstas precizitātes, eksporta kontrolētu materiālu, kur to varētu izmantot kodolieroču izplatīšanā un Krievijas aizsardzības programmās.” “Bīstamība, ko rada šāda rīcība, ir dziļa. Es pateicos HSI, Tirdzniecības departamentam, FIB un mūsu partneriem Latvijā un Igaunijā, kas ir izjaukuši šo iespējamo shēmu un strādā, lai šos apsūdzētos sauktu pie atbildības ASV tiesā.”
“Amerikāņu tehnoloģiju jaudu un precizitāti nevajadzētu izmantot Kremļa kara mašīnai,” sacīja Endrjū Adamss, KleptoCapture Task Force direktors. “Likuma izpilde pret centieniem nelegāli eksportēt un reeksportēt kontrolētas ASV tehnoloģijas ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka Krievija šajā netaisnīgajā karā neizmanto pārākas ASV tehnoloģijas. Aresti Latvijā liecina, ka kontrabandisti un krāpnieki tiks arestēti un saukti pie atbildības, neskatoties uz attīstību. plēsonīgos tīklus, kas darbojas tālu no Amerikas Savienoto Valstu krastiem.
“Tiek apgalvots, ka šīs personas sazvērējušās, lai eksportētu mašīnu, ko varētu izmantot nelietīgiem mērķiem, tostarp aizsardzības lietojumos, lai ražotu kara ieročus,” sacīja Metjū Melulins, īpašais aģents, kurš ir atbildīgs par iekšzemes drošības izmeklēšanu Jaunanglijā. HSI strādā kopā ar mūsu partneriem gan mājās, gan ārvalstīs, lai veicinātu mūsu misiju, lai novērstu sensitīvu ASV tehnoloģiju un preču nokļūšanu naidīgu valstu krastos. Šie aresti un boogie dzirnavu pārņemšana ir mūsu īpašo aģentu un partneru nenogurstošā izmeklēšanas darba rezultāts un parāda, ko var panākt ar šo partnerību palīdzību.
Atbildīgā īpašā aģente Reičela D. Asuri, ASV Tirdzniecības departamenta Eksporta izpildes birojs, Bostonas Field Office: “Šī trīs gadu izmeklēšana liecina par izcilo sadarbību starp mūsu vietējiem un starptautiskajiem tiesībaizsardzības partneriem.” “Eksporta likuma izpildes birojs nelokāmi turpina izmeklēt nelegālo eksportu uz Krieviju.”
“Šī apsūdzība ir kulminācija nozīmīgai kopīgai tiesībaizsardzības izmeklēšanai,” sacīja Deivids Sundbergs, īpašais aģents, kurš ir atbildīgs par FIB Ņūheivenas nodaļu. “Iespējamie sazvērnieki šajā starptautiskajā eksporta un naudas atmazgāšanas shēmā tagad saskarsies ar taisnīgumu tajā pašā sistēmā, ar kuru viņi ir manipulējuši un pārkāpuši, lai gūtu finansiālu labumu.”
Nederīgā apsūdzība, kuru 2022. gada 7. jūlijā atgrieza federālā lielā žūrija Hārtfordā, Mamonovam, Ananikum, Romanjukam, Ozbalim un citiem ir izvirzītas apsūdzības sazvērestībā, par kuru var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem; Eksporta kontroles reformas likuma pārkāpšana, par ko paredzēts sods ar brīvības atņemšanu līdz 20 gadiem; kontrabandas preču ievešana no ASV, par noziegumu draud līdz 10 gadiem cietumā; un starptautiska sazvērestība par naudas atmazgāšanu, par noziegumu, par ko draud līdz 20 gadiem cietumā. Mamonovs tiek apsūdzēts arī par nepatiesu apgalvojumu sniegšanu ASV Tirdzniecības ministrijai, par ko draud maksimālais sods ar piecu gadu cietumsodu.
Apsūdzība arī apsūdz CNC Weld un BY Trade OU sazvērestībā, Eksporta kontroles reformas likuma pārkāpšanā, preču kontrabandā no ASV un starptautiskā sazvērestībā naudas atmazgāšanai.
Apsūdzība ir apsūdzība, un katrs apsūdzētais ir nevainīgs, ja vien un līdz brīdim, kad viņa vaina nav pierādīta ārpus pamatotām šaubām tiesā.
Šo izmeklēšanu veic HSI biroji Ņūheivenā, Portlendā (Oregonā) un Hāgā, Nīderlandē; ASV Tirdzniecības departamenta Eksporta izpildes birojs Bostonā; Un FIB. Izmeklēšanā palīdz Latvijas Republikas Prokuratūra, Igaunijas Republikas Prokuratūra, Latvijas Muitas un nodokļu policija, Igaunijas Nodokļu un muitas pārvalde un Latvijas Valsts policija.
Lietu iztiesā ASV advokātu palīgi Rahuls Keilijs un Konstantīns Lantesmans no Konektikutas, kā arī prokuratūras prokurors Metjū Anzaldi no Tieslietu departamenta Nacionālās drošības departamenta. Tieslietu departamenta Starptautisko lietu birojs sniedz vērtīgu palīdzību.
Izmeklēšana tika saskaņota ar Tieslietu departamenta KleptoCapture Task Force, starpaģentūru tiesībaizsardzības darba grupu, kuras uzdevums ir ieviest visaptverošas sankcijas, eksporta kontroli un ekonomiskos pretpasākumus, ko noteikušas ASV, kā arī tās ārvalstu sabiedrotie un partneri, reaģējot uz Krieviju. Neprovocēts militārs iebrukums Ukrainā. Ģenerālprokurors paziņoja, ka 2. martā ir beigusies Ģenerālprokurora vietnieka birojs, un darba grupa turpinās izmantot visus departamenta instrumentus un pilnvaras, lai cīnītos pret centieniem izvairīties no ASV valdības kolektīvajām darbībām vai graut tās. Krievijas militārajai agresijai.
