Dienviddakotas apgabals | Izdotam Latvijas pilsonim no Norvēģijas federālā tiesa piesprieda sodu par viņa lomu naudas atmazgāšanas plānā

Sioux Falls — ASV advokāte Elisone Dž. Ramsdels šodien paziņoja, ka ASV apgabala tiesnese Kārena E. Šrīre piespriedusi sodu kādai latvietei, kura notiesāta par piedalīšanos naudas darījumos ar īpašumiem, kas iegūti no noteiktas prettiesiskas darbības. Spriedums izdots 2022.gada 19.decembrī.

Soda pasludināšanas laikā Ļubova Burkuta (40) pēc Norvēģijas izdošanas apcietinājumā pavadīja gandrīz vienu gadu. Viņai tika piespriests cietumsods, un viņai piesprieda samaksāt USD 11 835 573 restitūciju un 100 USD īpašu novērtējumu Federālajam noziegumu upuru fondam.

2021. gada jūnijā federālā lielā žūrija Burkutai tika izvirzīta apsūdzība sazvērestībā, lai atmazgātu skaidras naudas piederumus. 2022. gada 23. septembrī viņa atzina savu vainu.

Saskaņā ar tiesas dokumentiem aptuveni 2015. gadā un līdz 2021. gadam Burkuts sazvērējās un vienojās ar citiem apzināti veikt finanšu darījumus, kas ietekmē starpvalstu un ārējo tirdzniecību. Konkrētāk, Burkut un viņas sazvērnieki nodarbojās ar ASV valūtas, ārvalstu valūtas un līdzekļu noguldīšanu, konvertēšanu, konvertēšanu un izņemšanu finanšu iestādēs, kas ietvēra ieņēmumus no konkrētas nelikumīgas darbības — elektroniskās krāpšanas. Burkuts un viņas sazvērnieki uzzināja, ka darījumi pilnībā vai daļēji tika izstrādāti, lai slēptu un slēptu krāpnieciskās shēmas ieņēmumu raksturu, atrašanās vietu, avotu, īpašumtiesības vai kontroli. Veicot un mēģinot veikt šādus finanšu darījumus, Burcuts it kā zināja, ka finanšu darījumos iesaistītais īpašums ir ieņēmumi no kāda veida nelikumīgas darbības.

Lai gan Burkota bija minimāli iesaistīta darbībās, kas noveda pie viņas notiesāšanas, viņas līdzstrādnieki, tostarp Neitans Bīčijs un Džons Riks Vainers, bija galvenie shēmas krāpšanas un naudas atmazgāšanas darbību vaininieki. Saistībā ar šo rīcību Pīčijs un Viners cita starpā informēja investorus, ka vienam vai vairākiem sazvērniekiem piešķirtā nauda tiks izmantota labdarības vai humanitāriem projektiem, bieži izmantojot reliģiju vai suverēnu pilsoņu ideoloģijas, lai pievilinātu un mudinātu upurus dari tā. Ieguldiet naudu shēmā. Viņi arī solīja, ka ieguldījumi atmaksāsies. Pīčijs un Viners informēja investorus, ka vienam vai vairākiem sazvērniekiem dotā nauda netiks tērēta personīgajiem izdevumiem. Investoru līdzekļi netika izmantoti labdarības vai humanitāriem projektiem, un investori nekad nesaņēma atdevi no ieguldījumiem, kas saistīti ar līdzekļiem, kas tika piešķirti Peachey, Winer vai viņu sazvērniekiem. Zemes gabala mērķis bija bagātināt sazvērniekus, kuri visi savāca gandrīz 13 miljonus dolāru un pēc tam iztērēja krāpšanas ieņēmumus greznā rezidencē, kas atrodas Oslo priekšpilsētā, Norvēģijā, mājas renovācijas izmaksas, Mercedes-Benz, gandrīz 4 miljonus dolāru. sudrabā un ceļa izdevumi.un personīgie. Šī krāpšanas shēma skāra upurus no visas ASV, tostarp Dienviddakotas, Minesotas, Arizonas, Ņūmeksikas, Floridas, Kolorādo, Pensilvānijas un Ziemeļkarolīnas.

READ  Sešus mēnešus pēc Krievijas un Ukrainas kara: Latvijas policija sāk 125 krimināllietas - Baltijas ziņu tīkls

Peachey un Winer tika notiesāti par krāpšanu, naudas atmazgāšanu un tiesiskuma plānu kavēšanu. Pīčijam un Vīneram tika piespriesti attiecīgi 300 mēneši un 262 mēneši federālajā cietumā. Viņiem katram tika arī piespriests izciest trīs gadus ilgu uzraudzītu atbrīvošanu, samaksāt aptuveni 11 miljonus USD restitūcijā, dzīvesvietas atņemšanu Norvēģijā, luksusa automašīnu un aptuveni 4 miljonus USD sudraba monētās.

Šo lietu izmeklēja šādas iestādes:

– kriminālizmeklēšana, IRS;

– FIB;

– ØKOKRIM, Norvēģijas nacionālā iestāde ekonomisko un vides noziegumu kriminālvajāšanai un izmeklēšanai, Oslo, Norvēģija;

– Oslo, Norvēģija, Policijas departaments;

Tieslietu ministrijas Starptautisko lietu birojs. Un

– Dienviddakotas Kriminālizmeklēšanas departaments.

ASV advokāta palīgs Džeremijs R. Džehangiri iesniedza lietu.

Pēc notiesāšanas Burkots tika atbrīvots. Burkuta cita starpā dzīvojusi un strādājusi Norvēģijā un ir Latvijas pilsone, kur viņai lika nekavējoties izraidīt.

Hale Hodgson

"Profesionāls problēmu risinātājs. Smalki burvīgs bekona cienītājs. Gamer. Avid alkohola nerd. Mūzikas taktika."

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Back to top