ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izvirzījusi apsūdzības kādam Latvijas vīrietim par divu digitālo valūtu krāpniecību sarīkošanu. Pirmā bija par digitālās valūtas debetkarti, bet otrā bija žetonu pārdošana bloka atlīdzības ieguves projektam.
iekšā preses relīze, Vērtspapīru un biržu komisija atklāja, ka ir iesniegusi civilsūdzību Ņujorkas austrumu apgabalā pret Ivaru Ozenu. Pēc regulatora domām, Auziņš, iespējams, apkrāpis simtiem investoru un paņēmis vismaz 7 miljonus ASV dolāru, izmantojot divus nereģistrētus vērtspapīru piedāvājumus digitālajiem aktīviem. Auziņš esot izmantojis viltotus subjektus, viltotus vārdus un krāpnieciskus profilus, lai veiktu savu krāpšanu.
Pirmajā shēmā, kas norisinājās no 2018. gada janvāra līdz martam, Auziņš esot veicis biržas sarakstā neiekļauto vērtspapīru piedāvājumu projektam, kas pazīstams kā Denarau. Viņš apgalvoja, ka tā ir “vairāku valūtu debetkaršu platforma”.
Auziņš investoriem esot teicis, ka Denaro ļaus lietotājiem droši glabāt savus digitālos aktīvus savā makā un pēc tam tērēt tos tāpat kā jebkuru citu debetkarti. Bet, kā atzīmē Vērtspapīru un biržu komisija, “visi piedāvātie piedāvātie produkti vai pakalpojumi bija viltoti, tostarp attiecības ar kredītkaršu izsniedzēju.”
Varas iestādes paziņoja, ka Denaro bija viena no vairākām krāpniecībām, kas pēdējo piecu gadu laikā nopelnīja miljoniem dolāru, it kā piedāvājot debetkarti, kas ļauj lietotājiem tērēt savus digitālos līdzekļus. Viens no pazīstamākajiem projektiem ir projekts Centra Tech, kura dibinātāji ir saukti pie atbildības par saviem noziegumiem, no kuriem viens šobrīd izcieš astoņus gadus cietumā. Centra Tech piesaistīja mūzikas producentu DJ Khaled un boksa leģendu Floidu Meivezeru, lai to reklamētu, un apgalvoja, ka sadarbojas ar Bancorp, Visa un Mastercard, lai izsniegtu Centra kartes. Izrādās, ka 25 miljonu dolāru krāpšanas rezultātā abas zvaigznes iekļuva nepatikšanās ar Vērtspapīru un biržu komisiju.
Otrajā krāpniecībā Auziņš esot pārdevis monētas nereģistrētā Innovamine vērtspapīru piedāvājumā. Viņš to raksturoja kā mākoņrades programmatūru, kurai būtu automātiski ikdienas maksājumi ieguldītājiem jebkurā valūtā, ko viņi iegūst.
Abos ICO Auziņš esot piesavinājies līdzekļus, no kuriem lielākā daļa aizgājusi viņa personīgajiem tēriņiem.
Auziņš tiek apsūdzēts federālo vērtspapīru likumu pretkrāpšanas un reģistrācijas noteikumu pārkāpšanā. Vērtspapīru regulators pret Auziņu pieprasa pastāvīgus izpildrakstus, atcelšanu, kā arī pabalstu pirms sprieduma, civiltiesiskus sodus un amatpersonu un galveno aizliegumu pret viņu.
SEC Izpildes nodaļas Interneta nodaļas vadītāja Kristīna Litmane komentēja: “Kā mēs apgalvojam, Auziņš bija iesaistījies nekaunīgā shēmā, lai apkrāptu privātos investorus, aizsedzot ienesīgu digitālo aktīvu iespēju. Mēs turpināsim atklāt un izmeklēt tiem, kas cenšas kaitēt investoriem digitālo aktīvu telpā.
Skatīties: CoinGeek Ņujorkas komisija izmeklē noziedzīgas darbības blokķēdē
Jauns Bitcoin? Iepazīstieties ar CoinGeek’s Bitcoin iesācējiem Sadaļa, Galīgais resursu ceļvedis, lai uzzinātu vairāk par Bitcoin – kā to paredzējis Satoši Nakamoto – un blokķēdi.
