Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”, reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristīda Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija (turpmāk – sabiedrība) valde, pamatojoties uz sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces lēmumu. 2022. gada 27. jūnijā pa tālruni un paziņo, ka Sabiedrības akcionāru ārkārtas pilnsapulce notiks 2022. gada 8. augustā plkst. 10:00 Fagon ielā 20, Rīgā, Latvijā un izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
darba kārtība:
-
Lēmuma par reorganizācijas procesa uzsākšanu vai sabiedrības kapitāla samazināšanu apstiprināšana.
Uzņēmuma direktoru padome nodrošinās akcionāriem iespēju balsot pirms sapulces un pieslēgties sapulcei attālināti, bez fiziskas klātbūtnes.
Standarta dalības datums Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2022. gada 29. jūlijs. Tiesības piedalīties ārkārtas akcionāru sapulcē ir tikai personām, kuras reģistrācijas datumā ir akcionāri ar tām piederošo akciju skaitu reģistrācijas datumā. Sabiedrības akcionāru sēde, kas paredzēta 2022. gada 8. augustā.
Balsošana pirms akcionāru sapulces
Aicinām visus atbalstītājus uz sapulci ierasties rakstiski attālināti, pēc pieprasījuma aizpildot e-pastā pieejamo balsošanas formu (lūgumu nosūtot uz e-pastu: [email protected]). Balsošanas anketa pieejama arī uzņēmuma mājaslapā www.lg.lv Akcionāru sapulču lapā, Centrālās organizētās informācijas krātuves tīmekļa vietnē – csri.investinfo.lv Un akciju sabiedrības “NASDAQ Rīga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com .
Aizpildīto balsošanas anketu lūdzam sūtīt uz:
-
Tīmekļa vietne ar kvalificētu elektronisko parakstu uz uzņēmuma e-pasta adreses [email protected]; vai
-
Papīra formā parakstīts uzņēmuma pasta adresē: Aristīda Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija. Šādā gadījumā balsošanas veidlapa ir jādokumentē vai jāpievieno akcionāra/aģenta kontaktinformācijai (tālruņa numurs un e-pasta adreses), lai uzņēmuma direktoru padome varētu identificēt akcionāru.
Akcionāriem ir tiesības piedalīties sapulcē (tai skaitā aizpildīt un iesniegt balsošanas veidlapu) personīgi vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvaroto personu starpniecību. Balsstiesīgajai personai jāpievieno pilnvaras veidlapa vai jāuzrāda tā klātienē, bet ārvalstu juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno balsošanas veidlapa par tiesībām pārstāvēt dokumentus vai tikt uzrādītam. Rakstiskā pilnvaras veidlapa pieejama arī uzņēmuma mājaslapā – www.lg.lv Akcionāru sapulču lapā, Centrālās organizētās informācijas krātuves tīmekļa vietnē – csri.investinfo.lv Un akciju sabiedrības “NASDAQ Rīga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com .
Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt sabiedrību apstiprināt balsošanas veidlapas saņemšanu. Sabiedrība pēc akcionāru balsošanas veidlapas saņemšanas nekavējoties nosūta akcionāra apstiprinājumu.
Tiks ņemtas vērā visas atbilstoši aizpildītās balsošanas veidlapas, kuras Sabiedrība ir saņēmusi līdz 2022. gada 7. augustam.
akcionāru sapulce
Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram pēc pieprasījuma jāiesniedz pa e-pastu pieejams pieteikums (lūgumu nosūtot uz e-pastu: [email protected]) un pievieno savas pases/personas ID kartes kopiju. Pieteikums ir pieejams arī uzņēmuma mājaslapā www.lg.lv Akcionāru sapulču lapā, Centrālās organizētās informācijas krātuves tīmekļa vietnē – csri.investinfo.lv Un akciju sabiedrības “NASDAQ Rīga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com.
Aizpildītu pieteikumu ar pievienotu pases vai ID kartes kopiju lūdzam sūtīt uz:
-
Elektroniski parakstīts ar kvalificētu elektronisko parakstu uzņēmuma e-pasta adresē [email protected]; vai
-
Papīra formā parakstīts uzņēmuma pasta adresē: Aristīda Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija.
Akcionāriem jābūt reģistrētiem dalībai sapulcē, ja viņi ir atbilstoši pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2022.gada 5.augustam plkst.12.00. Līdzstrādnieki saņems tiešsaistes sapulces piekļuves informāciju pa e-pastu, kas norādīts pieteikuma veidlapā. Pirms sapulces Sabiedrības valde veiks akcionāra identifikāciju, pamatojoties uz iesniegto pases vai personas apliecības kopiju, salīdzinot ar akcionāra vai pārstāvja uzrādīto dokumenta oriģinālu. Balsot sanāksmes laikā būs iespējams, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, izmantojot tiešsaistes Microsoft Teams risinājumu.
Akcionāru sapulces dienā klātesošie akcionāri tiks reģistrēti sapulces vietā no plkst.9.30 līdz plkst.10.00.
Akcionāru pašu kapitāls
5 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai 7 dienu laikā pēc uzaicinājuma uz akcionāru sapulci izsludināšanas akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības pieprasīt sabiedrībai, kas sasauc akcionāru sapulci. , iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumus. Papildu darba kārtības jautājumi kopā ar lēmumu projektiem tajos jautājumos, kuros nav lēmuma pieņemšanai, iesniedzami sabiedrības valdei.
Akcionāriem ir tiesības 7 dienu laikā pēc akcionāru sapulces uzaicinājuma izsūtīšanas iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem tematiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti tiek izskatīti un noraidīti.
Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstisku pieprasījumu, valdei ir jāsniedz viņam nepieciešamā informācija par darba kārtības jautājumiem vismaz 3 dienas pirms akcionāru sapulces. Valde pēc akcionāru pieprasījuma sniedz akcionāru sapulcei informāciju par sabiedrības ekonomisko stāvokli, ciktāl tas nepieciešams objektīvai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par attiecīgo darba kārtības tēmu.
Sabiedrības akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem, kā arī saņemt papildu informāciju, iesniegt savus ierosinājumus un uzdot jautājumus par darba kārtību no 2022.gada 25.jūlija līdz 2022.gada 7.augustam darba dienās tikai elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected].
Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī uzņēmuma mājaslapā www.lg.lv Akcionāru sapulču lapā, Centrālās organizētās informācijas krātuves tīmekļa vietnē – csri.investinfo.lv Un akciju sabiedrības “NASDAQ Rīga” mājas lapa – www.nasdaqbaltic.com.
Kopējais akciju apjoms un kopējais balsstiesīgo akciju apjoms uzņēmumā ir 39,9 milj.
Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” valde
Apvienotajā dienesta valdē “Latvijas Gāze”
Latvijas Gāze ir viens no enerģētikas nozares līderiem Baltijas reģionā.
Mūsu mērķis ir nostiprināt Latvijas Gāzes koncerna vadošās pozīcijas Latvijas un Baltijas enerģētikas tirgū, kļūstot par pirmo klientu izvēli dabasgāzes piegādātāju vidū un nodrošinot uzticamāko dabasgāzes piegādi visam reģionam.
Dabasgāze tiek vairumtirdzniecība un pārdota biznesa klientiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pēc Somijas gāzes tirgus atvēršanas 2020. gada 1. janvārī Latvijas Gāze veiksmīgi uzsākusi dabasgāzes tirdzniecību arī Somijā. Ģimenes sektorā Latvijas Gāze ir lielākais un ievērojamākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991.gadā, integrējot Latvijas gāzes infrastruktūru un uzņēmumus, tika izveidots valsts kopuzņēmums “Latvijas Gāze”. Uzņēmuma privatizācija tika uzsākta 1997.gadā un pabeigta 2002.gadā. Kopš 1999.gada 15.februāra akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga Fondu biržā. Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības izveidot dabasgāzes tirgu un privatizācijas līguma termiņa beigšanos starp valsti un Latvijas Gāzes akcionāriem, AS konsolidētais transporta un uzglabāšanas operators “Conexus Baltic Grid” gada sākumā tika atdalīts no Latvijas Gāzes. 2017.g., kam sekoja sadales sistēmas operatora AS “Gāso” atdalīšana 2017.gada 1.decembrī.
vairāk informācijas:
Sandra Guxta
Tālrunis +371 67374369
E-pasts: [email protected]
pielikumus
