Putina draugs čellists pārskaitīja miljonus caur Šveices banku kontiem – prokurors

Kāds čellists, kas saistīts ar Vladimiru Putinu, pārskaitījis miljoniem franku caur Šveices banku kontiem bez pienācīgiem čekiem, trešdien paziņoja Šveices prokuratūra četru baņķieru prāvā, kas apsūdzēti par palīdzības sniegšanu viņam.

Prokurori apgalvoja, ka Krievijas prezidenta tuvs draugs Sergejs Roldugins laikā no 2014. līdz 2016. gadam Šveices banku kontos iemaksājis miljoniem franku.

Četri baņķieri – trīs krievi, kas strādāja Cīrihē un viens šveicietis – trešdien stājās Cīrihes apgabaltiesā un noraidīja apsūdzības par neuzmanības trūkumu finanšu darījumos. Tos nevar identificēt saskaņā ar Šveices ziņošanas ierobežojumiem.

Tiesas sēde ir atlikta, un lēmums jāpieņem 30. martā.

Prokuratūra tiesai norādīja, ka baņķieri nav izdarījuši pietiekami daudz līdzekļu, lai identificētu līdzekļu patieso īpašnieku. Prokurors Jans Hofmans sacīja, ka lietā iesaistītas summas 30 miljonu Šveices franku (31,84 miljonu dolāru) apmērā.

Roldugins ir nosaukts par īpašnieku diviem kontiem, kas tika atvērti Gazprombank Switzerland 2014. gadā.

Tas notika, neskatoties uz to, ka mūziķim, kurš ir iekļauts Šveices sankcionēto krievu sarakstā, nav nevienas darbības, kas norādītas kā uzņēmējs.

Roldugins bija starp desmitiem Putina tuvākā loka locekļu, kurus Rietumi, tostarp Šveice, sankcionēja pēc tam, kad Krievija 2022.gadā sāka iebrukumu Ukrainā.

Reuters ir sazinājies ar viņa pārstāvjiem, lai sniegtu komentārus.

Reuters aplūkotajā apsūdzībā teikts, ka lieta liecina par to, kā tādi cilvēki kā Roldogens tika izmantoti kā “smērētāji”, lai slēptu īstos naudas turētājus.

“Visi pierādījumi ir pretrunā ar to, ka Sergejs Roldugins ir patiesais īpašumu īpašnieks,” tiesā sacīja prokurors Hofmans.

“Baņķieri neievēroja noteikumus, un tāpēc viņi ir jāsoda,” viņš piebilda.

Aizstāvības advokāts Bernards Loetšers sacīja, ka aizdomas par patiesā īpašnieka identitāti “no krimināllikuma viedokļa nav pietiekamas”, lai pieņemtu notiesājošu spriedumu.

Tas bija arī “ticams,” sacīja Loetšers, ka Roldogens bija bagāts, jo viņš bija Putina draugs.

Aizstāvība norādīja, ka viņa Kremļa favorīta statuss nozīmē, ka viņš var izmantot izdevīgu finansējumu un nenodrošinātus aizdevumus, lai palielinātu savu bagātību.

Prokurori katram baņķierim pieprasa nosacītu septiņu mēnešu cietumsodu.

Jautājumi par Putina izcelsmi

No Putina senčiem ir maz pēdu.

Apsūdzībā teikts: “Ir zināms, ka…

Reuters lūdza Kremli komentēt Putina attiecības ar Roolduginu, viņa bagātību un īpašumiem.

Putins jau iepriekš ir teicis, ka Roldugins ir draugs, izcils mūziķis un filantrops, kurš godīgi nopelnījis naudu no Krievijas uzņēmuma mazākuma līdzdalības.

Kremlis jau iepriekš ir noraidījis jebkādus pieņēmumus, ka Roldugina nauda būtu saistīta ar Krievijas līderi kā pret Krieviju vērstu “butenofobiju”. Kremlis norāda, ka Putina finanses ir publiski zināmas, jo viņš regulāri paziņo Krievijas vēlētājiem par saviem īpašumiem un algu.

Garīgais tēvs

Apsūdzībā teikts, ka baņķieri šajā lietā nav veikuši pietiekamas pārbaudes, lai noskaidrotu, vai Roldugins ir patiesais attiecīgo aktīvu īpašnieks.

“Laikā, kad konts tika atvērts, dažādos rakstos tika ziņots… ka Sergejs Roldugins ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina tuvs draugs un viņa meitas krusttēvs,” teikts laikrakstā.

Viņa piebilda, ka citi sarkanie karodziņi tika ignorēti, un apsūdzētie nemēģināja izskaidrot ticamību, ka Roldugins ir patiesais aktīvu īpašnieks vai līdzekļu avots.

Bankas dokumentos bija norādīta tikai Roldugina kā mūziķa profesionālā darbība, teikts apsūdzībā, padarot viņa īpašumtiesības uz aktīviem “nekādā ziņā neticamas”.

Šveicē bankām ir pienākums atteikt vai pārtraukt darījumu attiecības, ja rodas šaubas par līgumslēdzējas puses identitāti.

(1 $ = 0,9421 Šveices franks)

Džona Revela ziņojums; Montāža: Anguss Maksvans, Alekss Ričardsons, Raisa Kasuluski, Marks Heinrihs un Džeina Merimena

Mūsu standarti: Thomson Reuters uzticības principi.